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某某流程指引手册
某某流程指引手册
公司证照和资质管理作业指引
目的
为进一步加强公司内部管理，保证证照和资质管理的规范化、合理化。
适用范围
适用于公司证照和资质管理。
术语/定义
无
表单模板
《公司证照/资质借用申请表》
活动描述
公司证照/资质类型
公司营业资质（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证等）。
公司所拥有专项资质（如房地产开发资质证书、建筑营业资质证书等）。
公司所获得各类技术成果证书和荣誉证书（如专利证书等）。
证照/资质的管理
原则上，公司证照/资质由行政事务部统一管理。
有特殊要求的证照/资质，可由公司法人代表指定单位进行管理。该单位需进一步明确证照/资质管理人，并将相关信息报行政事务部登记备案。证照/资质管理人如更换，需做好移交手续，并到行政事务部登记备案。
证照/资质的年检、续期管理权限见下表：
证照/资质类型
办理部门
审核人
审批人
营业执照、
组织结构代码证
行政事务部
——
行政分管高管
税务登记证等
财务证照
财务管理部
——
财务分管高管
开发资质证书
开发部
项目公司负责人、公共关系部、财务管理部、资金管理部
公共关系分管高管
社保登记证
人力资源部
——
人力分管高管
证照/资质的登记、变更、升级等管理权限见下表：
证照/资质类型
办理部门
审核人
审批人
营业执照、
组织结构代码证
行政事务部
行政分管高管、总经理
董事会
税务登记证等
财务证照
财务管理部
财务分管高管
总经理
开发资质
开发部
项目公司负责人、公共关系分管高管、财务管理部、资金管理部
总经理
社保登记证
人力资源部
——
人力分管高管
严禁任何个人擅自复印公司证照/资质，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖公司证照/资质。
证照/资质的借用
证照/资质的借用必须经严格审批。借用人详尽填写《公司证照/资质借用申请表》，按照《组织责权手册》程序发起审批。
借用证照/资质原件的需分管高管审核，总经理审批；借证照/资质复印件经分管高管审批，到证照/资质管理人处领用证照/资质，并注明借用起止时间。
在借用证照/资质复印件时，证照/资质管理人需将证照/资质进行复印，并在复印件醒目位置加盖“仅限XX使用，他用无效”的字样，以此限定证照/资质复印件的用途。
借用人需按规定时间归还证照/资质，证照/资质管理人接收证照/资质时，核对无误后，予以收回，并签字确认。借用期间，借用人承担证照/资质的使用、管理责任。借用人逾期未还，证照/资质管理人要予以催促；污损、遗失证照/资质的，要承担相应责任。
证照/资质的保管
证照/资质保管必须安全可靠，需加锁保存，不可私自委托他人代管。
证照/资质应妥善保管，确保其图文清晰，无污损。
若有遗失，证照/资质管理人应及时向公司法人代表报告，并及时采取相应的防范、补救措施。
责任追究
违反本作业指引或未按本作业指引执行的，按公司相关制度予以责任追究，情节严重的，追究法律责任。
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