流程管理制度.doc

SHAPE

流程管理制度

编号：

版号：A/0

页码：第PAGE5页共NUMPAGES5页

流程管理制度

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

制度概况

目的

保证公司流程管理体系正常运转，规范公司业务流程。

适用范围

适用于流程管理体系的内部审核、日常监督管理及改进完善工作。

定义

专家组组长：由本部对口部门负责人担当，负责本专业的流程及知识管理体系维护；

专家组：由专家组组长任命，参与本专业流程及知识管理体系维护

主导部门

计划管理部

部门

职责

计划管理部

1.制订年度流程检查计划，组织流程检查实施；

2.针对流程运行问题，组织流程调研，进行流程优化；

3.组织年度流程评审，根据评审结果优化与更新流程文件；

4.发布批准后的更新流程及知识管理文件，并对新流程进行培训。

程编码说明

流程编码原则

制度编号规则如下：以【流程管理制度】的编号（XX-YY—ZD001）为例：

XX—YY—ZD001

某某置业代码

制度类型代码

制度编号

流程编码规则如下,以施工图设计管理流程的编号(XX-SJ-LC005)为例：

XX—SJ—LC001

某某置业代码

流程类型代码

流程编号

指引编码规则如下,以销售签约管理指引的编号(XX-YX-ZY005)为例：

XX—YX—ZY001

某某置业代码

指引类型代码

指引编号

知识管理文件表单编码规则如下，以施工图设计任务书的编号(XX-SJ-LC005-01)为例：

XX—SJ—LC001—01

某某置业代码

流程类型代码

流程编号

表单等级及编号

流程类型代码表

流程类型

代码

流程类型

代码

投资管理类

TZ

工程管理类

GC

营销管理类

YX

合约采购类

CG

设计管理类

SJ

品牌客服管理类

KF

成本管理类

CB

运营管理类

YY

行政管理类

XZ

人力资源管理类

RL

财务管理类

CW

流程文件版本

所有流程文件均要标明版本及修订状态，即版本号；其编号规则为：原则上文件每年修订一次，修订状态从初始版本A/0开始到A/4依次递增，超过4次修改时版本号升级，升级为B/0版本，其版本由B/0…到Z/0依次递增。

工作程序

流程检查

编制流程检查计划

每年12月计划管理部负责编制全年《流程审核计划》，经运营中心分管领导批准后执行，年度流程审核计划包含年度流程检查和日常检查，计划管理部组织实施日常抽查，并组织实施年度流程检查；

《流程审核计划》应列出审核的部门/项目、审核日期、审核的主要流程文件等。计划必须保

证公司流程管理手册的全部流程文件的关键内容至少一年应进行一次检查，公司每个项目必

须被审核至少一次以上。

除上述例行检查外，经运营中心分管领导批准后，可根据情况做出进行临时性流程审核的决

定，由计划管理部负责组织实施；

计划管理部参考《年度流程检查计划》编制包含流程审核内容的年度审计计划。计划内容包括:

检查目的和范围、检查依据、内审员名单、检查的时间及日程安排等内容；

流程检查准备

每次检查前，计划管理部负责组建内审组，组长由运营中心分管领导任命，一般由计划管理部经理或主管担任。

内审员应经熟悉所检查部门相关的流程文件的要求,，并由分管领导确认其工作资格。安排内

审时应避免审核与自己有直接关系的部门或活动。

通知受审核部门并约定检查时间。

流程检查实施

内审组通过交谈、查阅文件、观察各方面的工作现状、现象和活动获取证据，并形成记录；

内审组对观察结果进行判断，对于不符合流程文件运行规定或未达到运行目标的项目，填写

《纠正预防措施单》给流程主导部门；

各部门接到内审组开出的《纠正预防措施单》的,应组织进行产生原因的分析，并制定纠正措

施，报计划管理部审核通过后，在规定的时间内组织完成纠正措施；

纠正改进实施

计划管理部对纠正措施的完成情况进行跟踪，责任部门汇总上报整改资料，计划管理部审核确认是否完成整改，并在《纠正预防措施单》中填写验证结果及结论；

计划管理部综合以上报告和整改情况，并在审核完成后一周内提交《流程检查报告》，备案

运营中心分管领导、总经理；

流程优化

针对流程运行问题，计划管理部组织流程调研，收集相关部门的反馈意见；

计划管理部判定是否需召开专家组会会议讨论流程优化问题，如无需召开会议，则进行方案征

询，确定流程优化方案；

如需要召开本部专家组会议，则由计划管理部组织专家组成员开会，讨论确定流程优化方案，

提交运营中心分管领导批准；

计划管理部发布批准后的新流程，并组织相关部门培训，流程主导部门实施新流程；

年度流程评审

计划管理部于每年8月召开流程评审会议，由计划管理部组织，专家组协办，对公司流程及知识管理文件进行评审，各分公司抽取相关人员参与评审；

根据评审意见对流程及知