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年度（月度）计划管理流程

编号：

版号：A/0

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年度（月度）计划管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程图

流程概况

流程目的

规范年度（月度）计划制定、实施及考核，确保年度（月度）计划目标的实现。

适用范围

适用于年度（月度）计划制定、实施与考核的管理。

定义

无

流程主导部门

计划管理部、城市公司综合部。

部门

流程中承担职责

总经理

批准《年度计划纲要》及《公司年度计划》；

批准城市公司年度计划的调整申请。

运营中心分管领导

审核《年度计划纲要》及《公司年度计划》；

批准城市公司及本部月度计划、月度计划考核；

审核城市公司年度计划的调整申请；

批准本部部门年度计划的调整申请。

计划管理部

编制《年度计划纲要》；

主办公司年度计划、月度计划的编制；

审核城市公司及本部各部门月度计划；

审核城市公司及本部各部门月度计划考核；

主办公司月度工作调度会议；

审核城市公司、本部各部门年度计划的调整申请。

本部各部门分管领导

审核分管部门年度计划、月度计划考核；

参与公司月度工作调度会议；

审核分管部门年度计划调整申请。

本部各部门

主办本部门年度计划、月度计划；

主办本部门月度计划自评；

参与公司月度工作调度会议；

提出本部门年度计划调整申请。

城市公司总经理

参与《年度计划纲要》编制；

审核城市公司年度计划、月度计划及月度计划自评结果；

批准城市公司部门月度计划、月度考核结果；

参与公司月度工作调度会议；

参与城市公司月度计划会议；

审核城市公司年度计划调整申请；

批准城市公司部门年度计划调整申请。

城市公司行政副总

审核城市公司年度计划、月度计划及部门月度计划；

审核城市公司及各部门月度计划自评结果；

审核城市公司及各部门年度计划调整申请；

参与公司月度调度会议；

主管城市公司月度计划会议。

城市公司分管领导

参与城市公司年度计划的编制；

审核分管部门年度、月度计划；

审核分管部门月度自评结果；

审核分管部门年度计划调整申请；

参与城市公司月度计划会议。

城市公司综合部

主办城市公司年度计划、月度计划的编制；

审核城市公司部门月度计划；

主办城市公司月度计划自评；

审核城市公司各部门月度自评；

主办城市公司月度计划会议；

主办城市公司年度计划调整申请；

审核城市公司部门年度计划调整申请。

城市公司各部门

主办本部门年度、月度计划的编制；

主办本部门月度计划自评并上报；

参与城市公司月度计划会议；

提出本部门年度计划调整申请。

工作程序

年度运营计划制定阶段

每年11月计划管理部根据战略规划、项目开发计划及总经理相关要求，编制年度计划纲要初稿，由运营中心分管领导审核，与各城市公司总经理及本部各部门分管领导沟通后，提交总经理批准；

根据年度计划纲要，城市公司各部门编制本部门年度计划，经分管领导审核后，12月中旬，由城市公司综合部审核并汇总形成城市公司年度计划，经城市公司行政副总、城市公司总经理审核后提交本部计划管理部审核；

根据年度计划纲要，本部各部门编制本部门年度计划，分管领导审核后，12月中旬，由计划管理部审核并汇总形成本部年度计划；

计划管理部汇总城市公司年度计划、本部年度计划形成公司年度计划，由运营中心分管领导审核，总经理批准；

城市公司综合部根据最终批准的公司年度计划，修订城市公司年度计划，经城市公司行政副总、总经理审核后，报计划管理部审核，由运营中心分管领导批准；城市公司各部门根据审批后的城市公司年度计划，修订本部门年度计划，经分管领导审核、由城市公司总经理批准。

本部各部门根据最终批准的公司年度计划，修订本部门年度计划，经分管领导审核、由运营中心分管领导批准

每年1月，计划管理部组织召开经营工作会议，宣贯公司年度计划及重点工作内容；

月度计划的制定

城市公司各部门在每月26日，根据年度计划及项目开发计划编制本部门月度计划，分管领导审核后，城市公司综合部审核形成城市公司月度计划，并组织召开城市公司月度计划会，确定公司及各部门月度计划，于28日提交本部计划管理部审核；

本部各部门在每月27日，根据年度计划及项目开发计划编制本部门月度计划，分管领导审核后，计划管理部审核形成本部月度计划；

计划管理部每月30日，与城市公司及本部各部门沟通，确定城市公司及本部各部门月度计划，经运营中心分管领导批准后次月1日下发。

根据批准后的城市公司月度计划，城市公司各部门修订本部门月度计划，分管领导、综合部、行政副总审核后，由城市公司总经理批准，每月3日前下发并备案到本部计划管理部；

计划的考核

城市公司各部门每月26日完成部门月度计划自评，经分管部门领导审核后报综合部；

城市公司综合部完成城市公司月度