全面业务流程梳理情况介绍.pdf

全面业务流程梳理情况介绍--第1页

内部控制处21.熟悉集团公司流程架构2.了解流程梳理的基本知识3.理清流程梳理的工作思

路4.明确流程梳理的工作任务培训目的31.相关知识1.1总部及公司流程管理要求1.2集团

公司业务流程架构1.3内部控制的基本概念1.4流程梳理的相关知识2.总体安排2.1工作思

路2.2原则和目标2.3内容与时间安排2.4工作组织主要内容1.3集团公司业务流程架构

1.2.1内控体系框架回顾1.2.2流程架构的内容1.2.3业务流程分类1.2.4业务流程分级1.3.5

业务流程目录和定义1.3.6流程架构使用说明1.4流程梳理的相关知识1.4.1业务流程的概

念1.4.2流程梳理的概念1.4.3流程梳理的意义1.4.4流程梳理的内容1.4.5流程描述的概念

1.3内部控制的基本概念1.3.1内部控制的概念1.3.2控制活动的概念1.3.3控制活动的分

类1.3.4内部控制关注要点1.3.5内部控制措施4蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话

中指出业务流程是公司重要的基础工作。流程要再梳理通过梳理进一步调整完善解决交叉、

重叠、缺失的问题先解决缺失再解决交叉和重叠。流程管理的目标是简单、效率、实现

“流程统一、控制集中、简洁高效”。越越简捷越有效率。讲程序就影响效率反之讲效率

就超越程序。要解决好效率与程序的问题方法就是流程管理。蒋总在2009年工作会议上的

报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总

部业务流程管理要求5蒋总在2008年工作会议上的报告中指出大力推进管理信息系统建设

制定完善业务流程管理制度和规范明确部门和企业的管理职责持续改进和优化实现流程统

一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。蒋总在2009年工作会议上的报告中指出

进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程

管理要求62008年10月为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和

改进工作股份公司召开了业务流程管理视频会议周吉平总裁在讲话中强调按照流程统一、控

制集中、界面清晰、简洁高效的工作目标遵循风险导向业务驱动、规范描述、强化执行的原

则突出控制和效率全面开展业务流程梳理工作到“十一五”末实现全部业务流程规范的设计

和实施。流程管理的关键和核心是强调流程的权威大于部门权力部门是资源库、信息库但一

项任务、一个项目是通过流程来完成的这是我们的发展方向和努力目标。1.1总部业务流程

管理要求7耿总在公司09年职代会上的报告中指出改革管理目标突出控制和效率原则系统

梳理业务流程全力构建科学管理体系强化精细管理深挖内部潜力全面提升公司管理素质。重

点工作要以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”为目标全面梳理业务流程规范生产

经营和后勤服务的工作秩序。1.1石化公司业务流程管理要求8几年来在股份公司的统一部

署下我公司各相关单位和部门科学实施、积极推进业务流程规范化工作。在巩固完善财务报

告控制、实现上市业务内控体系持续有效运行的基础上2008年又完成了公司法律风险防控

手册编制工作实现了法律风险防控流程化公司内控体系建设进一步向全面风险管理延伸。目

前公司已初步完成18个一级流程、185个末级流程的梳理其中重要业务流程130个嵌入财

务报告风险379个完善防控措施615项关键控制点266个法律风险防控流程59个嵌入风险

点112个完善防控措施715项。1.1石化公司业务流程管理要求9控制活动为管理和减少风

险而制定的政策制度和程序贯穿整个公司范围、所有层次以及所有职能措施包括审批、授权、

复核经营业绩、资产保护和职责分工监督评估内部控制运行有效性定期监控执行情况与独立

评估相结合发现内控不足的改进报告1.2集团公司