狮头股份合同管理制度.PDFVIP

狮头科技发展股份有限公司

合同管理制度

第一章总则

第一条为加强合同签署和执行的内部控制，规范合同管理行为，防范和控

制经营风险，维护狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）合法利益，

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及公司制度的规定，制定本管理制

度。

第二条本管理制度所称合同，是指公司作为一方当事人，与平等主体的自

然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。公司

对外作出的为公司设立、变更、终止民事权利义务的单方承诺、声明、保函、担

保书、用户条款、授权委托书及其他法律文件，也应遵照本管理制度执行。本管

理制度所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同。

第三条公司关注涉及合同管理的下列风险：

（一）未订立合同、未及时签署合同、未经授权对外订立合同、合同对方主

体资格不符合要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈、合同内容违反国家法律法规，

可能导致公司权益受到侵害；

（二）合同未全面、适当履行或监控不当，可能导致公司权益受损；

（三）合同纠纷处理不当，可能损害公司权益、信誉和形象；

（四）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。

第四条公司在建立与实施合同管理内部控制过程中，强化下列关键环节的

控制：

（一）合同归口管理部门的确定；

（二）合同签订、审批、履行及归档等环节、程序和要求的明确；

（三）合同履行、变更、解除或终止的有效监控；

（四）合同违约风险的及时识别和有效处理；

（五）合同管理中的薄弱环节的定期检查。

第五条本制度适用于公司及其所属全资或控股企业。

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第二章合同管理职责分工

第六条公司通过建立合同管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责

权限，确保合同管理的相互制约和监督。

第七条公司通过建立合同签订分级授权制度、制定《授权手册》。根据

《授权手册》规定，明确公司内部相关部门和岗位签订合同的权限。

第八条法务部门为合同的归口管理部门，行使下列职责：

（一）负责建立公司合同管理体系，制定并完善合同管理制度；

（二）按照本制度的规定进行合同法律审核，参与重大合同的谈判、起草或

签约；

（三）对合同经办部门进行指导和人员培训；

（四）制作合同示范文本及授权委托书样本；

（五）参与合同订立及履行过程中的监督及合同纠纷处理；

（六）依职权参与与合同管理有关的其他工作。

第九条公司相关部门根据职责分工情况和本制度的有关规定，具体负责合

同的执行（以下简称“合同经办部门”），行使下列职责：

（一）寻找合作伙伴，并对合同对方的资质（主体资格、资信情况、合同履

行能力或条件等）及合同标的价格、数量、包装、市场状况、业务可行性、经济

效益等进行严格审查。

（二）负责商务洽谈及合同文本的起草，对合同的商务可行性负责；负责办

理合同签订的内部审批手续和外部的报批、登记、公证等工作；

（三）跟踪合同的履行，及时向公司主管领导及法务部反馈合同履行过程中

的异常信息；

（四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼；

（五）保管合同相关原始资料（包括但不限于对方证照文件，合同谈判及履

行过程中重要的谈判记录、沟通邮件、会议纪要等），并将上述资料及时进行归

档。

第十条公司财务部门负责对合同价款、支付方式和税务处理等合同内容是

否符合公司制度及相关主管部门、法律法规要求进行审查；涉及其他职能部门的，

合同经办部门应首先报该部门，由该部门负责审核。

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第十一条对于重大合同、专业性强或法律关系复杂的合同，合同经办部门

应通知财务部门、法务部门及公司分管领导、相关负责人，上述部门及人员应配

合参与合同的项目论证、对方当事人资信调查、合同谈判、文本起草、修改、签

约、变更解除、纠纷处理的等过程，以防范和控制合同法律风险，维护公司合法

权益。

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