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二级、三级制度管理制度

1.0目的

根据《制度管理纲要》的要求制定,为规范公司重要的流程/制度（以下简

称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，

保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。

2.0范围

公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外)。

3.0适用部门

全公司各部门。

4.0职责

4。1制度审批权限表

编制人初审人审查人审核人批准人

二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理

三级制度员工、主管部门负责人运营总监/分管领导

4.2编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或

组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写,使流程/制度/工作指引具操作

性、合理性、科学性等。由编制部门负责人指定.

4。3初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会

签,对制度内容的操作性、合理性、科学性负责.

4。4审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级,审查制度是否符

合公司制度建设的要求,是否与其他制度冲突或重复。

4。5审核人:评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。

4.6批准人:对制度的方向性提出建议,不负责具体制度内容的符合性。

4.7制度编制部门为制度责任部门。

4。7.1负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。

4。7。2主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门

内部进行宣导,负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。

4.7。3定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、

废止等工作。

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4.8董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门.

4.8.1负责公司二级制度的识别、判定；

4.8。2负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通

报及督促修订；

4。8。3负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档.

4.8.4负责公司所有受控制度在OA和公共盘中的及时更新，对制度的可获取性

负责。

4。9各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。

5.0内容

5.1需求识别

5.1.1二级制度需求识别

a）董办根据公司管理和运作的需要，识别并确定需要建立的重要的流程/制度，

并提请相关部门建立。

b）相关部门负有自行识别并提报与本部门相关的重要的流程/制度建设需求的责

任。

5.1.2三级制度需求识别

a)各部门根据自己管理和运作的需要,识别并确定需要建立的工作指引类制度。

确定对工作指引类制度的需求主要来自两个方面：为支持某项重要的流程/制度

的活动的有效运行，对某项具体支撑工作进行规范和要求；实际管理和运作的需

要等。

b)在确定对工作指引类制度的需要时，应考虑的原则如下：没有此项制度,将会

影响工作的效率和质量时，应建立相应的工作指引类制度；按照“一事一文或

者某一具体岗位需要完成的某一事项的操作确定相应的工作指引类制度及其内

容范围.

5。2制度编写

5。2.1编号规则如下：

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SX--XX--2--XXX

XX

制度编号（按部门制度建设顺序，自01、02…

顺序编号）

部门代号

2代表二级制度

3代表三级制度

圣湘简拼大写

部门代号规则如下:

部门名称部门代