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董事会秘书工作细则

董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和

管理。下面是董事会秘书的工作细则：

1.组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定

会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议

顺利进行。

2.记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会

议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3.保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如

公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。确保文件的安全性

和机密性。

4.协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事

会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。

5.提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确

保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。

6.协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督

公司董事会的决策执行情况。

7.准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、

决议文件、年度报告、股东大会文件等。

8.参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司

董事会提供决策和治理方面的支持。

9.保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保

信息的安全和保密。

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10.学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治

理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。

以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体

要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。

董事会秘书工作细则（二）

第一章总则

第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中

华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董

事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，

适用于董事会秘书。

第二章任职资格

第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律

专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会

秘书：

有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

本公司现任监事;

证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责

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第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员

相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己

或他人谋取利益。

第五条董事会秘书的主要职责：

董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关

当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保

证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理

制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信

息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露

工作;

协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向

投资者提供公司披露的资料;

按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的

董事会和股东大会的文件;

参加董事会会议，制作会议记录并签字;

负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司

董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在

内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;

负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高

级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件

和会议记录等;

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协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法