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全资子公司公司章程，完整版

全资子公司公司章程

一、总则

1.1公司名称：XXX全资子公司（以下简称“本公司”）。

1.2公司性质：本公司是由XXX公司作为母公司，全额投资设

立的全资子公司。

1.3公司注册地址：XXX。

1.4公司经营范围：XXXXX（详细）。

1.5公司章程的修订：公司章程的修订需经董事会决议，并按

照像关法律法规的规定进行。

二、股东与股分

2.1股东构成：本公司的股东为母公司XXX，持有全部股分。

2.2股权转让：股东可以根据法律法规的规定，通过股权转让

的方式进行股权的转让与交易。

三、董事会

3.1董事会组成：本公司设立董事会，由董事组成。董事会成

员由母公司XXX任命，并经股东大会确认。

3.2董事会职责：董事会负责制定本公司的经营计划和战略规

划，决定与公司经营相关的重大事项。

3.3董事会会议：董事会按照需要召开会议，并记录会议记要。

董事会会议的决议需通过多数董事的允许。

3.4董事会薪酬：董事会薪酬的制定需经股东大会审议确定。

四、监事会

4.1监事会组成：本公司设立监事会，由监事组成。监事会成

员由股东大会任命。

4.2监事会职责：监事会对公司的经营活动进行监督，保护股

东的合法权益，并提出建议和意见。

4.3监事会会议：监事会按照需要召开会议，并记录会议记要。

监事会会议的决议需通过多数监事的允许。

五、经营管理

5.1公司经营管理：本公司按照法律法规的规定，进行经营活

动，并积极履行社会责任。

5.2公司财务管理：本公司建立规范的财务管理制度，并按照

法律法规的要求进行财务报告和审计。

5.3公司人力资源管理：本公司制定人力资源管理制度，合理

配置人力资源，提高员工的工作质量和效率。

六、附则

6.1公司章程生效：本章程经股东大会批准后生效，并替代之

前的有关公司章程。

6.2其他事项：本章程未尽事宜，按照像关法律法规的规定执

行。

附件：

1.股权转让协议

2.董事任命书

3.监事会成立文件

4.公司财务管理制度

法律名词及注释：

1.全资子公司：全资子公司是指母公司持有其全部股权的子公

司。

2.股权转让：股东将其所持有的股权转让给其他股东或者第三方

的行为。

3.董事会：董事会是公司的决策机构，负责制定公司的经营计

划和决策重大事项。

4.监事会：监事会是对公司经营活动进行监督和审核的机构，

保护股东合法权益的重要机构。