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XXX有限公司

总经理办公会

议事规则

中国·北京

二零二二年一月

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为规范XXX限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、公司章程，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。

第三条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司《章程》规定和董事会的授权范围内行使职权。

第二章总经理办公会议事范围

第四条总经理办公会根据董事会的授权，行使下列职权：

（一）执行董事会决议,根据董事会要求，分阶段向董事会报告工作：

（二）组织落实公司发展战略规划；

（三）制订总经理办公会议事规则，并报董事会审批后执行；

（四）制订授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置方案，并报董事会审批后实施；

（五）制订、调整、优化公司人才储备方案，并报董事会审批后实施：

1、负责考核并提名、解聘公司拟聘任的副总经理、部门经理（负责人）；

2、根据公司业务发展需要，负责副总经理、部门经理（负责人）等公司管理人员的工作分工及调整；

3、聘任或者解聘部门经理（负责人）以下（不含）人员，并决定其工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（六）优化完善企业文化建设方案并报董事会审批后实施；

（七）审议决定授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置计划与方案；

（八）对公司经营中的生产安全、质量安全、环保安全、经营风险等进行管控及负责，对阶段性的经营成果及问题进行分析并改善；

（九）在公司经营中建立健全公司运营管理体系，引进先进的管理理念、模式和方法，不断提升企业运营效率。

（十）在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向总经理办公会报告；

（十一）其他需要由总经理办公会研究的重要工作。

第三章高级管理人员的责任、义务及总经理的职权

第五条公司总经理及其他高级管理人员依法承担以下责任与义务：

（一）遵守国家法律、行政法规、公司章程及议事规则；

（二）在其职责范围内行使权力；

（三）不得在工作中实施侵占、贪污、挪用、索贿、受贿、盗窃、泄密、欺诈、诋毁、破坏、渎职、浪费等任何侵犯、损害、出卖公司利益的行为；

（四）不得利用职务便利，侵占公司资金或财产归个人所有，包括采取虚报费用、虚报业绩、赚取差价、截留费用、礼品等方式；

（五）不得利用职务便利，以任何借口向客户索取资金、实物、回扣或有价证券，以及要求客户为自己提供与工作无关的服务或便利；

（六）不得利用公款报销或支付应由个人负担的费用，不得借用公款用于自己私利，不得以个人名义存储公款等损害企业利益的事项；

（七）不得以虚报、谎报等手段获取荣誉、奖励及其他利益；不得利用职权为配偶、子女和其他亲友提供任何便利和优惠条件，谋取不正当利益；

（八）不得在人力选拔任用工作中封官许愿、打击报复或营私舞弊；未经董事会同意，严禁安排自己的亲属或朋友到公司任职；

（九）除已披露或经股东会批准外，不得自营或者为他人经营与公司同类的行业；不得在其他同类营业或不同类营业的公司兼职；

（十）严禁将公司的盈利业务交由自己的亲属经营；严禁以明显不合理的价格与亲友直接或间接经营的单位签订交易合同；

（十一）不得以公司资产对本人或其他单位、组织或个人进行担保、抵押、质押、转让等；

（十二）遵守公司的保密制度，不得泄漏在任何时间、任何地点所获得的涉及公司的任何商业秘密，包括但不限于交易秘密、经营秘密、管理秘密、核心配方及生产秘密等；

（十三）不得恶意诽谤公司或利用公司名义招摇撞骗，损害公司形象；

（十四）公司高级管理人员滥用职权给公司造成损失的，应当依法承担经济及法律责任，对外产生债务的，公司有权对责任人追偿。

（十五）法律、行政法规或者本章程规定应当承担的其他义务。

第六条公司总经理主持公司的日常经营管理工作，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司《章程》规定或经董事会授权的其他应由总经理行使的职权。

第四章总经理办公会基本制度

第七条总经理办公会由总经理负责召集与主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托一