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集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则

第一章总则

第一条为加强化工集团有限公司（以下简称“集团”）反腐

倡廉建设，规范集团领导班子成员决策行为，提高决策水平，

防范决策风险，进一步促进集团科学发展，根据《中国共产党

党内监督条例（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三

重一大”决策制度的意见》(中办发〔2010〕17号），结合集团

实际，制定本实施细则。

第二条凡属集团重大决策、重要人事任免、重大项目安

排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）的事项必须由集团

领导班子集体作出决定，任何班子成员不得擅自决定。紧急情

况下由个人或少数人临时决定的，应当在事后24小时内向集团

党委、董事会报告；临时决定人应当对决策情况负责，集团党

委、董事会在事后按程序予以确认。经集团董事会授权，集团

经理班子决策“三重一大”事项的，按照本细则执行。

第三条集团建立健全董事会、党委会(常委会)、总经理办

公会议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则，完善群众参与、

专家咨询和集体决策相结合的决策机制。

第四条集团党委、董事会等决策机构在决定“三重一大”

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事项时，坚持以下原则：

（一）集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决

策的民主性；

（二）务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科

学性；

（三）依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政

策，保证决策合法合规；

（四）保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事

项、属于集团秘密的事项，不得泄露。

第二章“三重一大”事项的主要范围

第五条重大决策事项，是指集团依照《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法

律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括：

（一）需要报送上级主管部门决议的事项：

1.集团的经营方针和投资计划；

2.选举和变更非由职工代表担任的董事；

3.选举和变更由股东代表出任的监事；

4.董事、监事报酬事项；

5.集团年度董事会工作报告；

6.集团年度财务预、决算方案；

7.集团增加或者减少注册资本；

8.集团利润分配方案和弥补亏损方案；

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9.集团发行公司债券；

10.集团重大对外捐赠、赞助；

11.集团章程修改；

12.其他按照规定需要报送上级主管部门决议的事项。

（二）董事会决定的事项：

1.集团经营计划和投融资方案；

2.制订集团的年度财务预算方案、决算方案；

3.制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；

4.制订集团国有资产、产权处置方案；

5.制订集团增加或者减少注册资本的方案；

6.拟订集团合并（兼并）、分立、上市、解散、合资、股份

制改造、破产或变更形式等重大事项的方案；

7.决定集团内部管理机构的设置；

8.制定集团的基本管理制度；

9.决定集团经理层工作分工；

10.根据上级决定，依照法定程序，任免集团高级管理人员；

11.听取集团总经理工作汇报，批准集团经理层工作报告，

检查、监督、考核执行董事会决议的情况和集团经营业绩；

12.依照《公司法》有关规定，对子公司履行出资人职责；

13.决定集团职工工资分配方案，批准集团所属各单位的职

工工资分配方案；

14.批准所属各单位的财务预算方案、决算方案；

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15.审批集团及所属各单位的投资、担保、融资、重大资产

处置、重大合同签订、重大对外捐赠等事项；

16.决定集团及所属各单位达到规定条件、需由董事会审议

的关联交易；

17.制订或修订集团财务管理制度和集团