金禄电子：子公司管理制度（2024年11月）.PDFVIP

金禄电子科技股份有限公司子公司管理制度

金禄电子科技股份有限公司

子公司管理制度

目录

第一章总则1

第二章子公司管理基本原则3

第三章子公司的设立3

第四章子公司的治理结构4

第五章子公司经营管理6

第六章子公司财务管理8

第七章内部审计监督9

第八章信息报告9

第九章附则10

第一章总则

第一条为加强金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）子公司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司

利益和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合

公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“子公司”是指本公司所控股公司或控制公

司。

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金禄电子科技股份有限公司子公司管理制度

控股公司是指本公司持股比例超过50%或持股比例虽不超过

50%，但以本公司所持股权所享有的表决权已足以对其股东会决议产

生重大影响的公司。

控制公司是指本公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际

支配其行为的公司。

第三条本制度适用于本公司所有子公司。公司委派（或任命）

至各子公司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并应依

照本制度及时、有效地做好子公司的管理、指导、监督等工作。

第四条本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额

享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含

董事、监事和经理层）的选任权和审计监督权等。

第五条本公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对

高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重

大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营计划及考核等将充分

行使管理和表决权利；同时，赋予各子公司经营者日常经营管理工作

的自主权，确保其有序、规范、健康发展。

第六条本公司加强对子公司的资本投入、运营、收益和风险的

监控管理，提高本公司的资本运营效益。在本公司统一调控、协调下，

子公司按市场需求和本公司的管理规定，组织生产和经营活动，努力

提高资产运营效率和经济效益，提高劳动效率。

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第二章子公司管理基本原则

第七条加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，

对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行

效率和抗风险能力。

第八条公司依据国家相关法律、行政法规、部门规章和规范性

文件对上市公司规范运作以及资产控制的要求，以控股股东或实际控

制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对子公司依法享有

投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和

提供相关服务的义务。

第九条子公司的发展战略与规划应服从公司制定的整体发展

战略与规划，并应执行公司对子公司的各项制度规定。子公司应依据

公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划和风险管理

程序。

第十条子公司应严格遵守相关法律法规及公司的有关规定，制

定其内部控制制度。子公司控股其他公司的，应逐层建立对其控股子

公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第十一条子公司应建立重大事项报告机制和审议程序，按规定

及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他重要事项。

第三章子公司的设