二零二四年度股权投资合同with优先购买权与反稀释保护.docx

二零二四年度股权投资合同with优先购买权与反稀释保护

本合同目录一览

1.股权投资

1.1投资金额

1.2投资方式

1.3投资时间

2.优先购买权

2.1股权转让

2.2增资扩股

2.3优先购买权行使条件

3.反稀释保护

3.1反稀释条款适用条件

3.2反稀释保护计算方法

3.3反稀释保护实施方式

4.股权结构

4.1投资后股权比例

4.2股权变更

4.3股权转让限制

5.投资权益

5.1股东权益

5.2决策权

5.3收益分配

6.履行义务

6.1投资方义务

6.2目标公司义务

7.违约责任

7.1投资方违约

7.2目标公司违约

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

8.3适用法律

9.合同的生效、终止和解除

9.1生效条件

9.2终止条件

9.3解除条件

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3例外情况

11.非竞争条款

11.1非竞争范围

11.2非竞争期限

12.知识产权保护

12.1投资方权益保护

12.2目标公司权益保护

13.其他条款

13.1投资方陈述与保证

13.2目标公司陈述与保证

14.附录

14.1股权投资协议

14.2优先购买权与反稀释保护协议

14.3投资方与目标公司间其他相关协议

第一部分：合同如下：

第一条股权投资

1.1投资金额

甲方向乙方投资人民币【】万元，乙方应接受甲方的投资。

1.2投资方式

甲方以货币方式向乙方投资，且投资后甲方持有乙方【】%的股权。

1.3投资时间

甲方应在本合同签订之日起【】日内将投资款项支付给乙方。

第二条优先购买权

2.1股权转让

若乙方拟向第三方转让其股权，甲方享有优先购买权。

2.2增资扩股

若乙方决定增资扩股，甲方有权按照其在乙方股权的比例优先参与增资。

2.3优先购买权行使条件

甲方行使优先购买权时，应提前【】日通知乙方，并在同等条件下享有优先购买权。

第三条反稀释保护

3.1反稀释条款适用条件

若乙方进行后续融资，导致甲方股权被稀释至低于【】%，甲方有权要求乙方采取反稀释措施。

3.2反稀释保护计算方法

反稀释保护的计算方法按照本合同附件【】所述进行。

3.3反稀释保护实施方式

乙方应按照本合同附件【】所述的方式实施反稀释保护。

第四条股权结构

4.1投资后股权比例

投资完成后，甲方持有乙方【】%的股权，乙方现有股东持有剩余【】%的股权。

4.2股权变更

未经甲方书面同意，乙方不得进行任何会导致甲方股权比例降低的股权变更。

4.3股权转让限制

未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让其股权。

第五条投资权益

5.1股东权益

甲方作为乙方股东，享有股东权益，包括参与股东大会、表决权等。

5.2决策权

甲方在其股权比例内，对乙方的重大事项享有决策权。

5.3收益分配

甲方的投资收益按照其在乙方股权比例享有，具体收益分配方式按照乙方《公司章程》的规定执行。

第六条履行义务

6.1投资方义务

甲方应按照本合同约定履行投资义务，包括但不限于支付投资款项、履行股东职责等。

6.2目标公司义务

乙方应按照本合同约定履行义务，包括但不限于提供必要的股东权益、保障甲方股权不被稀释等。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点

仲裁地点为【】。

8.3适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第九条合同的生效、终止和解除

9.1生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

9.2终止条件

有下列情形之一的，本合同终止：

（1）甲乙双方协商一致终止；

（2）乙方向甲方充分履行了投资款项的返还义务；

（3）法律规定的其他终止条件。

9.3解除条件

有下列情形之一的，本合同可以被解除：

（1）甲乙双方协商一致解除；

（2）乙方发生重大违法行为，导致合同无法履行；

（3）法律规定的其他解除条件。

第十条保密条款

10.1保密内容

甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。

10.2保密期限

保密期限为【】年。

10.3例外情况

（1）依法应当向行政机关、司法机关提供的情况；

（2）仲裁或法院裁判要求提供的情况；

（3）双方另有约定的情况。

第十一条非竞争条款