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董事会议事规则(最全)

本文介绍了XXX董事会议事规则，旨在规范董事会议事

和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职

责，承担义务。文章分为两章，第一章总则介绍了公司董事会

的组成和任期，以及董事会成员的产生方式；第二章董事会的

职权与义务则列举了董事会依法行使的职权，包括执行出资人

规定、制定公司章程、制定发展战略规划、审议财务预算等。

根据公司章程规定，董事会的职权包括执行出资人的规定、

拟订公司章程及章程修改方案、制定公司发展战略规划、决定

授权范围内公司的经营方针及经营计划、审议公司所属子公司

调整、合并、分立、解散方案、决定授权范围内公司的投资、

资本运营及融资方案、审议公司年度财务预算方案、审议公司

年度财务决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案、

制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案、决定公司内部

管理机构设置方案、制定公司各项基本规章制度、聘任或解聘

公司总经理及其他高级管理人员等。

董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据

有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期

为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董

事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

文章中删除了明显有问题的段落，并对每段话进行了小幅

度的改写，以使文章更加流畅易懂。

第六条规定了董事会的两项职责：向出资人报告公司生产

经营情况，承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条规定了董事会会议的召集和主持方式，同时也规定

了董事长不能履行职务时的替代方式。

第八条规定了董事会会议的通知方式和时间，同时也规定

了在紧急情况下可以随时召集会议。

第九条规定了董事会会议的召开频率，原则上每年召开二

次，但在特殊情况下可以临时召集。

第十条规定了董事会会议的临时召开条件，包括出资人要

求、董事提议和监事会提议等。

第十一条规定了临时董事会会议的通知方式和董事长不能

履行职责时的替代方式。

第十二条规定了董事会会议通知的具体内容，包括会议日

期、地点、期限、事由和议题等。

第十三条规定了董事会会议的出席和表决方式，包括出席

人数、表决权和决议原则等。

第十四条规定了董事会临时会议的决议方式和签字要求。

第十五条规定了董事会会议代理出席的方式和要求，包括

委托书的内容和代理人的权利范围。同时也规定了未出席或未

委托代表出席的董事将失去投票权。

第十六条规定，董事会决议采用一人一票表决，必须有超

过一半的董事投票通过才算有效。如果涉及需要市政府批准的

事项，则需要三分之二以上的董事投票通过才算有效。

根据第十七条，董事会会议必须有记录，出席会议的董事

和记录人必须在记录上签名，并在会后三日内分发给各董事。

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说

明性记载。这些记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委

托书一并作为公司档案保存，至少保存15年。

根据第十八条，董事会会议记录应包括会议召开的日期、

地点和召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席董事

会的董事（代理人）姓名，会议议程，董事发言要点以及每一

决议事项的表决方式和结果，包括赞成、反对或弃权的票数。

第十九条规定，董事应对董事会决议承担责任。如果董事

会的决议违反国家法律、法规或公司章程，导致公司遭受严重

损失，参与决策的董事必须对公司负有赔偿责任。但如果该董

事在表决时曾表示异议并记载于会议记录中，则可以免除责任。

未出席会议或未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议，

不免除其责任。

根据第二十条，公司董事必须是自然人。第二十一条规定，

董事有权出席董事会并行使表决权，代表公司执行业务，以及

享有法律法规和公司章程规定的其他权利。第二十二条规定，

公司董事必须遵守法律法规和公司章程规定，执行董事会决议，

忠实履行职责，依法维护公司利益和出资人的合法权益，不得

从事与公司同类的业务或损害公司利益的活动，不得泄露公司

商业秘密，不得利用职权谋取私利，应向出资人提供重大决策、

财务事项及资产状况的报告，接受监事会的监督和建议，以及

承担其他法定义务。根据第二十三条，未经公司章程规定或董

事会授权，任何董事不得以个人名义代表公司或董事会行事。

如果董事以个人名义行事，应事先声明其立场和身份。