董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典).pdfVIP

董事会会议事规则

适用范围：上市公司

第一章会议的召集

第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。

第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送

达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得

以口头通知代替。

第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外

其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。

第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代

表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。

第二章会议的程序

第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。

第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说

明原因，并寻求其他董事的同意。

第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议

的进行。

第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不

得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意

见。

第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记

录。

第三章会议记录

第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记

录。

第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括

到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。

第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。

第四章其他

第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生

效。

第十四条：本规则的解释权归董事会所有。

简要注释如下：

董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。

董事长：董事会的主席。

议程：会议的具体事项及程序。

决议：董事会就某项议题达成的决定。

会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人

员。

法律名词及注释如下：

公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法

人地位和财产所有权标识。

生效：指某项规定、条例等起效前或期满前,不得执行或生效。

解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事

项，由具有权威性的机关或组织来进行解释和阐明。