总经理办公会议事规则(需上会审议).pdfVIP

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为坚持和贯彻民主集中制原则，保证总经理办

公会议议事决策的民主化、科学化和规范化，提高总经理办

公会议决策水平，根据《新疆天盾安防股份有限公司章程》，

结合实际，制定本规则。

第二条总经理办公会议由总经理召集并主持。总经理

不能参加会议的，可以委托副总经理或其他经营班子成员召

集并主持。

第三条会议按照精简高效、严谨细致、充分准备，有

序组织、保证质量的原则进行。

第二章议事原则

第四条经营班子成员必须严格执行个人服从组织、少

数服从多数、下级组织服从上级组织的组织原则。

第五条坚持集体领导的原则。凡属重大问题和事项，

必须召开总经理办公会议集体讨论决定。

第六条坚持民主集中制原则。总经理办公会议讨论决

定问题时，经营班子成员要充分发表意见、各抒己见，按少

数服从多数的原则作出决定。如对重大问题产生不同意见时，

且双方人数接近，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，

一般应暂缓作出决定，需进一步交换意见、统一认识后再作

决定。

第七条正确处理集体领导与个人分工负责关系。坚持

集体领导，对会议的决定，任何个人无权改变。

第八条坚持严守保密原则。参加会议人员对应该保密

的会议内容，必须严守秘密。

第三章议事组成和范围

第九条总经理办公会议议事成员由公司经营班子成员

组成，一般每月召开一次。遇有重大问题或特殊情况，可随

时召开。

第十条总经理办公会的出席人员:总经理、副总经理、

高管、行政管理部、所议事项相关单位负责人（出差期间另

指派人员）列席会议,需其他人员列席时,由会议主持人确定。

第十一条与会人员因故不能参加会议的,应提前向总

经理请假说明原因,总经理许可后另行安排熟悉情况的人员

参会。公司高管以上人员因故请假缺席超过半数原则上推迟

召开。

第十二条议事范围

（一）有关公司经营的上级重要会议及文件精神，研究

贯彻落实意见。

（二）组织实施股东决议、董事会决议、党委会决议。

（三）组织实施公司年度经营计划、营销计划和投资方

案，针对工作中出现的情况、问题，研究制定工作措施。

（四）研究决定公司经营管理日常事务;讨论决定公司

经营层面的重要决策、部署,决定一次支付额度(单笔或同事

项)在20000元-50000元的支出；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案,拟订公司的基

本管理制度,制定公司的具体规章；

（六）拟订除公司董事、高管外员工的聘用、薪酬、考

核、奖惩与辞退方案；

（七）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的

公司高中级管理人员,如副总经理，单位、部室负责人等;

（八）研究、讨论通过需向党委会或董事会汇报的报

告、提案;

（九）听取、检查重要会议决议执行情况,抓好协调、

部署工作；

（十）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。

第十三条凡属“三重一大”事项范围的，由总经理办

公会议充分讨论后提交党委会或董事会审议。

第四章议事程序

第十四条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题

由总经理确定。总经理办公会议由行政管理部承办会务事项。

第十五条总经理办公会议题由各部门填写《会议议题

前置审议表》,经分管领导、与会人员和相关部门负责人签

字同意后,与相关汇报及佐证材料一并交行政管理部,由行

政管理部整理后提呈总经理确定会议议程方案。原则上没有

文字材料的议题内容不予安排上会,没有列入会议议程的议

题不在会上研究。未按申报程序审批或资料不全的,行政管

理部有权要求退回、修改完善。

第十六条会议议题经总经理确定后,一般不再追加,迟

报、缓报议题原则上列入下次总经理办公会研究,对重大突

发事件或紧急工作确需上会的,由分管领导报总经理同意后

方可安排上会。

第十七条行政管理部一般应于会议召开前1日通知全

体与会人员,并告知会议的议题、议程。

第十八条每项议题由分管领导或由部门负责人汇报,