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公司总经理办公会议事规则（模板）

第一章总则

第一条为保证公司总经理办公会决策的科学化、

规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“公司法”）《公司章程》（以下简称“公司章程”）等规

定，结合企业实际情况，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会主要负责组织实施党支部委

员会、董事会的决议，研究需提交董事会审议的事项，

决定企业日常生产经营管理工作事项；在公司章程规定

和董事会授权范围内行使职权。按事别，分别向党支部

委员会、董事会负责，实行总经理负责制。

第三条集团公司综合办公室为总经理办公会的主

办部门，负责会议的组织、协调和会议议定重大事项

的落实与督办。

第二章会议组织

第四条总经理办公会由企业总经理提议、召集和主

持召开，或由其委托其他经理层成员召集和主持召开。

会议成员为：企业经理层及其他高级管理人员，因故不

能出席的，需事先向会议主持人请假。会议应通知相关

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部门列席。

第五条总经理办公会原则上定期召开，总经理提

议或遇特殊情况可临时召开。

第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席

人员及列席人员须遵守保密规定，不得对外泄露会议研

究内容。

第三章议事范围

第七条下列事项必先经过企业党支部委员会前置研

究：

（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重

大举措。

（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方

案：

1.企业发展战略、企业中长期发展规划制（修）订；

2.企业生产经营方针；

3.改革发展方案制（修）订；

4.主业核定及变更、功能界定、分类及调整。

（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额

投资中的原则性方向性问题：

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1.企业重大资产重组、合并、分立、解散、并购、

股份制改制、上市、清算、破产或者变更企业形式；

2.增加和减少注册资本金（股本）；

3.资产损失核销、评估核准或备案及处置、国有产

权变动等事项；

4.重大经营、投融资、担保、发行企业债券的方案；

5.期权、期货等金融衍生业务；

6.在国（境）外注册公司；

7.年度预算内大额度资金、预算外资金的调动和使

用以及其他大额度资金运作事项；

8.利润分配方案和弥补亏损等重大事项；

9.重大设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务、

重大工程建设项目；

10.企业重大风险研判、防范等事项。

（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制

定和修

改：

1.企业组织架构的设置和调整；

2.企业内部机构的设置和调整；

3.企业下属单位的设置和调整等重大事项；

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4.企业章程、基本制度等重要规章制度的制（修）订。

（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社

会责任

等方面的重大事项：

1.涉及重大安全生产事故、突发紧急事件等重大事

项的处置和追责问责；

2.企业权限范围内干部职工绩效考核和薪酬分配

方案，专业职级体系的设计和调整优化以及涉及职工重

大切身利益等重大事项；

3.涉及环境保护、捐赠赞助等方面的重大事项。

（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。

1.企业缴纳国有资本收益；

2.企业工资薪酬总额预算；

3.年度财务预决算方案及经营计划、目标任务；

4.企业聘用、解聘承办企业审计业务的会计师事务所；

5.其他需要党委前置研究讨论的重大事项。

第八条研究讨论事项

（一）研究讨