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公司发展战略规划管理规定

（公司届董事会第次会议审议通过）

第一章总则

第一条为了保证公司发展战略规划管理工作(de)科学性、有效性和及时

性,防范发展战略规划制定与实施中(de)风险,规范公司发展战略规划管

理工作,确保公司战略目标(de)实现,根据财政部等五部委颁布(de)企业

内部控制基本规范企业内部控制应用指引第2号——发展战略(de)要求,

制定本规定.

第二条本规定是公司开展发展战略规划工作(de)依据,适用于公司各部

门及所属各子（分）公司.

第二章机构设置和职责分工

第三条公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划

方案；审议有关战略管理(de)政策和制度；决定重大战略事项等.

第四条公司在董事会下设战略委员会,人员组成由公司董事会战略委员

会实施细则规定.

第五条战略委员会下设总经理办公会,人员由公司总经理、副总经理管理

人员组成.

第六条战略委员会对总经理办公会提交(de)公司发展战略规划进行研究

并提出建议.其主要职责包括：

（一）对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学

论证,形成发展战略建议方案.

（二）对公司(de)经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、

研发战略、人才战略等进行研究并提出建议.

（三）

审批公司战略规划；

（四）

审批公司战略规划年度调整提案；

（五）

审议公司权属子公司战略规划,形成决议；

（六）

审议公司权属子公司战略规划年度调整提案,形成决议；

（七）

对公司章程规定须经董事会批准(de)重大投融资方案、重大资本运

作、资产经营项目等影响公司发展战略规划(de)重大事项进行研究并提出

建议.

第七条总经理办公会负责做好战略委员会决策(de)前期准备工作,提供

有关方案及提案.其相关职责包括：

（一）制定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案.

（二）对影响公司发展战略规划(de)各项重大事项进行讨论,形成意见等.

（三）对公司发展战略规划初稿进行评审,并向战略委员会提交正式提案.

（四）进行公司发展战略规划相关重要问题(de)研究.

第八条公司资产经营部负责公司发展战略规划编制和修改(de)筹备工作,

以及实施过程中(de)日常管理工作.其相关职责包括：

（一）组织筹备编制和修改公司发展战略规划.

（二）每年适时召开公司专项会议,搜集、整理管理层对发展战略规划(de)

实施及调整意见.

（三）负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等.

第三章发展战略规划编制原则及依据

第九条公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化(de)原则.发展战

略规划方案必须全面、完整、具体,并将经营指标层层分解落实.

第十条发展战略规划编制(de)依据和基础为：宏观经济和政策环境(de)

变化分析,行业环境、市场环境、竞争环境(de)变化分析,公司资源和能力

(de)分析,公司(de)发展目标及上年度发展战略规划执行情况(de)分析

等.

第四章发展战略规划内容

第十一条公司发展战略规划需要包括以下内容：

（一）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务(de)

市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价.

（二）公司整体发展战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业

务和规划业务(de)战略定位、发展目标及业务组合选择.

（三）公司核心业务发展规划：公司核心业务(de)发展策略、盈利模式和

支持体系.

（四）公司战略措施规划：分析并确定投资发展措施规划、资本运营及资

金管理措施规划、生产管理措施规划、公司营销策略措施规划、技术研究

开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等,该部分

内容必须清楚界定每一措施(de)目标、时间进度、措施步骤.

（五）公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略(de)

适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整.

（六）公司财务指标规划：对公司整体和各个核心业务未来(de)关键业绩

指标进行系统分析和设定.

第五章发展战略规划