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2024版环保企业独立董事聘任与可持续发展合作协议

本合同目录一览

1.聘任程序

1.1聘任条件

1.2聘任程序

1.3聘任期限

2.独立董事职责

2.1监督公司环保工作

2.2参与公司重大决策

2.3提供专业意见

3.可持续发展目标

3.1环保指标

3.2社会责任

3.3经济效益

4.信息披露

4.1信息披露原则

4.2信息披露方式

4.3信息披露责任

5.薪酬与福利

5.1薪酬标准

5.2福利待遇

5.3薪酬调整

6.责任与义务

6.1独立董事责任

6.2企业责任

6.3违约责任

7.监督机制

7.1内部监督

7.2外部监督

7.3监督措施

8.合作协议

8.1合作原则

8.2合作内容

8.3合作期限

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.合同生效

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3生效地域

11.合同变更与解除

11.1变更程序

11.2解除条件

11.3解除程序

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

12.3终止后果

13.合同附件

13.1附件一：独立董事简历

13.2附件二：合作协议附件

13.3附件三：其他相关文件

14.其他

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.聘任程序

1.1聘任条件

1.1.2独立董事应具备环境保护相关领域的专业知识或经验；

1.1.3独立董事无任何与公司或其控股股东、实际控制人存在利益冲突；

1.2聘任程序

1.2.1公司董事会提名独立董事候选人；

1.2.2独立董事候选人经过股东大会审议通过；

1.2.3独立董事与公司签订聘任协议。

1.3聘任期限

1.3.1独立董事任期三年，任期届满前一个月提出辞职；

1.3.2独立董事可连选连任，但连续任期不得超过六年；

1.3.3如遇特殊情况，经公司董事会同意，可提前终止独立董事任期。

2.独立董事职责

2.1监督公司环保工作

2.1.1参与公司环保战略制定；

2.1.2监督公司环保设施运行；

2.1.3定期对公司环保工作进行检查。

2.2参与公司重大决策

2.2.1参与公司年度经营计划、年度财务预算的审议；

2.2.2参与公司重大投资决策；

2.2.3参与公司重大环保项目决策。

2.3提供专业意见

2.3.1对公司环保工作提供专业意见；

2.3.2对公司重大决策提供专业意见；

2.3.3对公司可持续发展提供专业意见。

3.可持续发展目标

3.1环保指标

3.1.1减少污染物排放；

3.1.2提高资源利用率；

3.1.3提升环保设施运行效率。

3.2社会责任

3.2.1积极参与社会公益活动；

3.2.2关注员工福利；

3.2.3加强与周边社区的和谐共处。

3.3经济效益

3.3.1提高公司整体经济效益；

3.3.2优化公司环保成本；

3.3.3提升公司市场竞争力。

4.信息披露

4.1信息披露原则

4.1.1公开、公正、及时；

4.1.2真实、准确、完整；

4.1.3便于投资者和社会公众理解。

4.2信息披露方式

4.2.1定期发布公司年度报告；

4.2.2定期召开股东大会；

4.2.3通过公司网站、媒体等渠道进行信息披露。

4.3信息披露责任

4.3.1公司对信息披露的真实性、准确性、完整性负责；

4.3.2独立董事对信息披露的监督责任；

4.3.3信息披露违规责任追究。

5.薪酬与福利

5.1薪酬标准

5.1.1独立董事薪酬为年薪万元；

5.1.2独立董事参加董事会及委员会会议，按实际出席天数支付补贴。

5.2福利待遇

5.2.1独立董事享有公司提供的医疗保险、养老保险等福利；

5.2.2独立董事享有公司提供的差旅费报销。

5.3薪酬调整

5.3.1薪酬标准根据市场行情及公司业绩进行调整；

5.3.2薪酬调整需经董事会审议通过。

6.责任与义务

6.1独立董事责任

6.1.1完成公司董事会委托的各项任务；

6.1.2保守公司商业秘密；

6.1.3履行独立董事职责。

6.2企业责任

6.2.1公司为独立董事提供必要的工作条件和保障；

6.2.2公司对独立董事的履职情况进行监督和评价；

6.2.3公司对独立董事的履职责任进行追究。

6.3违约责任

6.3.1独立董事违反合同约定，应承担相应的违约责任；

6.3.2公司违反合同约定，应承担相应的违约责任；

6.3.3违约责任追究按法律法规及合同约定执行。

8.监督机制

8.1内部监督

8.1.1公司设立可持续发展委员会，负责监督独立