公司治理实施方案及计划.pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

北京燕京啤酒股份有限公司

“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题…………2

二、公司治理概况…………..……..2

三、公司治理存在的问题及原因…………………3

四、整改措施、整改时间及责任人…….………..4

五、有特色的公司治理做法……………..……….5

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

一、特别提示：公司治理存在的有待改进的问题：

经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：

(一)尽快完成股权激励计划；

(二)在现有制度基础上，探索一些新办法新措施，进一步发挥公司董事

会各专业委员会和独立董事的作用；

(三)完善公司股东大会网络投票制度；

(四)部分制度尚需根据新的公司法律法规精神加以制订、完善。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要

求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、

监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情

况与上市公司规范性文件的规定和要求基本不存在差异。

（一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东

享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照中国证监

会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席

见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越

股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东已实现了

人员、资产、财务分开，机构和业务独立。

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定，进一步完

善董事选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符

合法律、法规的要求；独立董事人数占到董事会总人数的三分之一；公司各

位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董

事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董

事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法

规的要求；公司建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，

能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高

级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、

监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透

明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、

职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，

共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，

交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

（八）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、

接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真