2025年借壳上市委托合同.docxVIP

2025年借壳上市委托合同

合同/协议编号：____________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：

甲方：_______

乙方：_______

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行业务扩张，乙方同意接受甲方的委托，协助甲方完成借壳上市的相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市工作的顺利进行。

二、签订背景

甲方为推动业务发展，计划通过借壳上市的方式实现资本运作。乙方具备丰富的借壳上市经验，愿意接受甲方委托，为甲方提供借壳上市的相关服务。

三、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为______年。

四、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照约定提供借壳上市的相关服务。

2.甲方应按照约定向乙方支付服务费用。

3.甲方应积极配合乙方完成借壳上市的相关工作。

（二）乙方权利和义务

1.乙方应按照约定为甲方提供借壳上市的相关服务。

2.乙方应保证提供的服务质量，确保借壳上市工作的顺利进行。

3.乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用。

五、保密条款

双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、争议解决

双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应协助甲方完成借壳上市所需的尽职调查、财务审计、法律文件准备、审批流程办理、投资者关系维护等全过程服务。

2.乙方应协助甲方寻找合适的壳资源，并对其进行分析和评估。

3.乙方应协助甲方进行并购谈判，包括但不限于交易结构设计、估值、支付方式等。

4.乙方应协助甲方完成上市前必要的调整和准备，包括但不限于公司治理结构优化、财务状况改善、合规性审查等。

5.乙方应协助甲方进行信息披露和投资者关系管理。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应确保甲方借壳上市工作符合相关法律法规和行业标准。

2.乙方应保证尽职调查的全面性和准确性，确保甲方的利益不受损害。

3.乙方应确保提供的法律文件合法有效，不存在法律瑕疵。

4.乙方应确保并购谈判和上市前调整工作的高效和顺利进行。

三、价格支付

1.本合同服务费用总额为人民币_______元。

2.服务费用支付方式如下：

a.本合同签订之日起______个工作日内，甲方支付乙方服务费用的_______%作为预付款。

b.乙方完成尽职调查并提交报告后，甲方支付乙方服务费用的_______%。

c.乙方完成并购谈判并达成初步协议后，甲方支付乙方服务费用的_______%。

d.乙方完成借壳上市的全部工作并取得上市批文后，甲方支付乙方服务费用的_______%。

3.乙方完成本合同约定的全部服务后，甲方应在收到乙方提供的合法发票后______个工作日内支付剩余服务费用。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、借壳上市过程中的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的相关信息。

3.保密义务在本合同终止后仍然有效，除非法律法规另有规定。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付乙方服务费用，应向乙方支付_______%的违约金。

2.若乙方未按约定完成服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

3.若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未履行完毕的义务。

七、合同变更和解除

1.本合同经双方协商一致，可以变更或解除。

2.任何变更或解除本合同的行为，均应以书面形式作出，并经双方签字或盖章确认。

八、通知

1.除非法律法规另有规定，一方通知另一方应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。

2.任何一方变更通知地址的，应及时通知对方。

九、合同生效和终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同在以下情形下终止：

a.双方完成借壳上市的全部工作，并取得上市批文；

b.双方协商一致解除本合同；

c.因不可抗力导致本合同无法履行；

d.法律法规规定的其他情形。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权