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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

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反洗钱专题会议发言稿(共)（一）

引言概述：

反洗钱专题会议是为了进一步加强我国反洗钱工作，推动国际

合作，提升我国反洗钱体系建设而召开的重要会议。本次发言旨在

总结我国近年来在反洗钱方面取得的成绩和经验，分析当前面临的

挑战，并提出进一步完善反洗钱体系的建议，推动全球反洗钱事业

的发展。本次发言将从以下五个大点展开。

一、我国反洗钱工作取得的成绩

1.建立了严格的法律法规框架，明确了反洗钱的法定义务和责

任。

2.成立了专门机构并加强了组织架构建设，提升了反洗钱工作

的协同效率。

3.加强了反洗钱宣传教育，提高了公众的反洗钱意识和合规能

力。

4.与国际合作伙伴建立了广泛的合作机制，有效打击跨国洗钱

犯罪活动。

5.多次成功主办国际反洗钱论坛和会议，展示了我国在反洗钱

领域的经验和做法。

二、当前我国反洗钱工作面临的挑战

1.洗钱手法日趋复杂，新型洗钱方式的涌现对反洗钱工作提出

了新的挑战。

2.反洗钱合规技术和手段需不断更新，面对国内外监管逐渐提

高的要求。

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

反洗钱专题会议发言稿(共)（一）2024

3.机构间信息共享不畅，导致反洗钱部门难以获取涉洗钱信息。

4.部分区域、行业反洗钱意识不强，反洗钱工作尚存在薄弱环

节。

5.反洗钱体系建设仍有待完善，监管和执法机构的协同性亟需

加强。

三、完善我国反洗钱体系的建议

1.加强国内法律法规的修订，适应新型洗钱手法的挑战。

2.深化金融机构的反洗钱合规培训，提高金融从业人员的反洗

钱意识和能力。

3.提升监管部门的信息共享机制，加强对涉洗钱信息的获取和

分析。

4.在区域、行业等特定领域推动反洗钱意识的普及和提升。

5.加强不同监管和执法机构之间的合作与协调，建立一体化的

反洗钱工作机制。

四、推动全球反洗钱事业的发展

1.加强国际间的合作与交流，共同应对洗钱活动的挑战。

2.将我国的反洗钱经验和做法与其他国家分享，促进反洗钱工

作的互惠互助。

3.积极参与国际反洗钱组织和论坛，为全球反洗钱事业的发展

贡献自己的力量。

4.支持发展中国家在反洗钱领域的能力建设，推动全球反洗钱

事业的均衡发展。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

反洗钱专题会议发言稿(共)（一）2024

5.不断创新反洗钱技术和手段，提高反洗钱工作的智能化水平

和效率。

总结：

我国反洗钱工作在过去几年取得了显著成绩，但仍面临一系列

的挑战。为了更好地应对挑战，我们需要加强法律法规建设，提升

反洗钱意识和能力，强化信息共享和协调机制，推动反洗钱工作的

一体化发展。我们也将积极参与国际合作，共同推动全球反洗钱事

业的进步，为构建清洁金融环境作出自己的贡献。