2025年【解决】反洗钱系统解决方案 .pdfVIP

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

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【关键字】解决

反洗钱系统,解决方案

篇一：XX年反洗钱工作安排

平利农商银行XX年度反洗钱工作安排意见

XX年度，为进一步提高我行反洗钱工作水平，有力地打击一切涉及毒品、走私、贪污

贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，净化社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确

保支付稳定。结合我行实际情况，对本年度反洗钱工作做出如下安排：

一、加强反洗钱工作组织领导。

为了进一步强化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导负总责，岗位人员

具体落实的指导方针，特成立反洗钱工作领导小组：

组长：罗德华

副组长：周波、郑军、刘冠陆

成员：郭帮安、陈琴、李成、吴峰、叶建新、刘军、罗光和、董军、吴康、范邦琼、

宋步菊

二、狠抓反洗钱各项工作落实。

（一）完善和修订反洗钱内控制度。结合我行反洗钱工作实际，尽快健全切实可行

的反洗钱内控制度。着重完善我行《反洗钱内部评估制度》、《反洗钱内部审计制度》、《反洗

钱宣传培训制度》、《反洗钱协查制度》及《反洗钱保密制度》，修订反洗钱《客户身份识别

制度》、《客户洗钱风险等级分类制度》、《大额交易和可疑交易报告制度》、《客户身份资料和

交易记录保存制度》、《反洗钱部门及岗位责任制》及《反洗钱绩效考核制度》等,注重制度

的实用性和可操作性，并及时向人民银行备案，保证反洗钱各项制度落到实处。

（二）继续做好大额交易、可疑交易报告和大额现金交易

监测的报送工作，提高主动发现案件线索的能力。反洗钱领导小组继续做好检查、指导

和监督工作，减少错报、漏报和滥报现象，提高筛选、识别涉案可疑交易工作质量。

（三）加强反洗钱检查监督力度，确保反洗钱各项制度贯彻执行。继续开展反洗钱专

项检查工作，并结合不同时期的工作重点，对辖内反洗钱工作开展审计和评估，发现问题及

时整改，全面提高反洗钱工作水平。建立健全反洗钱内部监督考核机制，明确管理层和网点

岗位人员反洗钱职责和工作任务，并纳入年度考核，通过建立有效的激励约束机制调动全体

员工的工作积极性。

三、持续开展反洗钱培训工作

继续开展反洗钱培训工作，全面提升员工的反洗钱合规意识和业务技能，提高反洗钱

操作能力。总行计划在三月组织举办一期反洗钱培训班，讲授当前国内反洗钱形势和任务，

结合反洗钱系统上线，对反洗钱的操作流程进行全面讲解。

四、切实做好反洗钱宣传工作

积极开展反洗钱日常宣传工作，并认真做好每年反洗钱宣传月活动，采取形式多样的

宣传方式普及公众反洗钱知识，通过组织知识竞赛等形式，提高员工对反洗钱知识的掌握程

操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

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度。XX年计划在3月和10月，分别组织一次反洗钱宣传活动，届时我行将统一悬挂反洗钱

横幅和张贴宣传标语，柜台一线人员做好宣传资料发放工作和对外宣传工作，使全社会认识

反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

五、加强反洗钱稽核审计

总行稽核审计人员要把反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，

特别要将账户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进

行认真检查，发现问题及时查处，