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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
附件3：
外包服务商尽职调查报告
（重要外包、非驻场集中式外包适用）
一、外包服务商的基本情况
单位名称
详细地址注册资本（万元）
主管部门法定代表人职务
邮政编码电话传真
单位简介及机
构情况
单位优势及特
长
生产工人/管理人员人
职工总数人
技术人员人
员工情况高级职称中级职称初级职称技工
单位概况人数
自有资金
流动资金资金来源
银行贷款
固定资产原值净值
收入总额利润总额税后利润资产总额负债总额
2017年（近
企业财务状况1年）
2016年（近
（万元）
2年）
2015年（近
3年）
北京办公地点
二、技术和行业经验
服务能力和支持技术、服务经验、服务人员技能、市场评价、
监管评价等
学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
三、内部控制和管理能力
包括内部控制机制和管理流程的完善程度、内部控制技
术和工具等;
编号问题说明金实现状
内部控制机制和管理流
1.
程的完善程度。
内部控制技术和工具。
2.
组织架构及相适应的服
3.
务管理体系。
信息安全、服务质量、服
务持续性等管理制度体
4.系，及确保管理规范有效
执行的检查、监控和考核
机制。
四、持续经营情况
包括从业时间、市场地位、发展趋势、资金的安全性、
近期盈利情况等
五、边界是否清晰（适用于非驻场集中式外包服务提供商）
对我行与其他机构的设施、系统和数据是否有明确、清晰的边
界。具体采取何种措施。
六、数据完整及保密性措施（适用于非驻场集中式外包服务提
供商）
是否有管理制度和技术措施保障我行数据的完整性和保密性。具
体采取何种措施。
数据完整性：通过系统内部总分校验，保证分户数据的完整性
数据保
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