公司定向增发的对赌协议(2025年).docx

公司定向增发的对赌协议(2025年)

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

乙方（公司）：__________

鉴于甲方愿意对乙方进行投资，并鉴于乙方愿意接受甲方的投资，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条投资金额及方式

1.1甲方同意向乙方投资人民币__________元（大写：__________________________元整），投资方式为货币投资。

1.2甲方投资后，乙方应向甲方提供相应的股权证明，包括但不限于股权证、股东名册等。

第二条投资后的股权结构

2.1投资后，甲方的股权比例为：________________%。

2.2投资后，乙方的股权结构如下：

（1）原股东股权比例为：________________%。

（2）甲方投资后的股权比例为：________________%。

第三条对赌协议

3.1业绩承诺

乙方承诺，在投资后的三年内，净利润复合年增长率不低于________________%。

若乙方未达到上述业绩承诺，甲方有权要求乙方按照甲方的投资金额回购甲方持有的乙方股权。

3.2业绩实现

乙方应尽最大努力实现业绩承诺，确保公司在投资后的三年内净利润复合年增长率不低于________________%。

3.3业绩补偿

若乙方未达到上述业绩承诺，乙方应按照甲方的投资金额向甲方支付补偿金。补偿金支付方式如下：

（1）甲方应向乙方发出书面通知，要求乙方支付补偿金。

（2）乙方应在收到通知后的十个工作日内，按照甲方的要求支付补偿金。

3.4业绩调整

如因不可抗力等因素导致乙方无法实现业绩承诺，乙方应及时通知甲方，并按照双方协商确定的方式对业绩承诺进行调整。

第四条保密条款

4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。

第五条争议解决

5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他条款

6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（投资方）：__________

乙方（公司）：__________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.甲方投资金额证明文件

2.乙方股权证明文件

3.投资后的股权结构证明文件

4.业绩承诺及补偿金计算公式

5.保密协议

6.争议解决协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未达到业绩承诺

2.乙方未按约定支付补偿金

3.乙方未履行保密义务

4.乙方未按约定履行争议解决方式

三、法律名词及解释：

1.投资方：指甲方，向乙方进行投资的法人或其他组织。

2.被投资方：指乙方，接受甲方投资的法人或其他组织。

3.股权证明：指证明甲方投资后所获得股权的文件，包括但不限于股权证、股东名册等。

4.业绩承诺：指乙方在投资后的三年内净利润复合年增长率不低于约定比例的承诺。

5.补偿金：指乙方因未达到业绩承诺而应支付给甲方的金额。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：乙方未达到业绩承诺

解决办法：按照约定要求乙方支付补偿金，或要求乙方按照约定回购甲方股权。

2.问题：乙方未按约定支付补偿金

解决办法：甲方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求乙方支付补偿金。

3.问题：乙方未履行保密义务

解决办法：按照保密协议的约定，要求乙方承担违约责任。

4.问题：乙方未按约定履行争议解决方式

解决办法：按照争议解决协议的约定，选择合适的争议解决方式解决双方争议。

五、所有应用场景：

1.甲方对乙方进行投资，希望确保投资的安全性和盈利性。

2.乙方需要引入投资，以扩大经营规模和发展业务。

3.双方希望通过对赌协议，明确业绩承诺及违约责任，以提高投资效益。

4.双方希望在投资过程中，保护商业秘密和技术秘密，避免信息泄露。

5.双方希望在发生争议时，能够通过友好协商或法律途径解决问题。