2025年反洗钱题目和答案 精选 .pdfVIP

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

反洗钱题目和答案

一、

1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。对

2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式对

3、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求。。。。复印件。对

4、洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。对

5、中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法对

6、金融机构经评估论证后认定，自行。。。结论。对

7、反洗钱和反恐怖融资领域中。。。程度错

8、上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及

其收益。对3

9、客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。

错

10、为了便于反洗钱工作资料。。。。。。规范化管理（）对

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

11、根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可以洗钱数额20%的罚金。错

12、证券期货业金融机构依据《》（2号），。。。工作原则对

13、对洗钱犯罪“明知”。。。。综合分析

对

14、客户身份识别中识别“”是指所有从事交易活动的客户。

错

15、各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。错

16、上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。

对

17、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，。。。。。。资金监测。对

18、FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会对

19、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。对

20、客户身份识别的“差异性”是指。。。分配资源。对

21、证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。错

22、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，。。。。。。规范化管理（）错

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

23、反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是。。。。。程度。错

24、埃格蒙特集团是。。。。银行业协会。错

25、随着洗钱犯罪的集团化。。。。扩大