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营口反洗钱知识培训课件有限公司20XX/01/01汇报人：XX
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反洗钱基础知识章节副标题PARTONE
洗钱的定义洗钱是指将通过犯罪活动获得的资金通过一系列交易转换或转移，以掩盖其非法来源。洗钱的法律定义洗钱过程通常分为三个阶段：放置、分层和整合，每个阶段都有不同的操作手法。洗钱的三个阶段洗钱手段包括但不限于使用现金密集型业务、海外账户、投资房地产和艺术品等。洗钱的常见手段
洗钱的危害01洗钱活动通过非法手段扭曲金融数据，破坏了金融市场的透明度和稳定性。02洗钱为贩毒、贪污等
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