外部董事履职支撑研究.pdfVIP

如何保障外部董事履职成为近几年大家逐渐关注的一个

话题，派出企业和任职企业都要做好相应保障，今天我

们先来看任职企业应该怎么做以及获得集团优异评价的

华润怡宝有何经验值得借鉴?先看下图：

董事会办公室

职能部门

机构保障

董事会秘书

外部董事召集人

阅文权限开放

关注信息问询

信息保障

经营情况通报

外部董事履职保障重要信息汇报

(任职企业篇)

培训提升

调研考察

决策保障

会议列席

会议召开

履职待遇

行政保障

办公配套

01

机构保障

机构保障是外部董事履职保障的基础，独立的部门、专

职的岗位是确保职能落实的重要前提，董事会办公室、

职能部门、董事会秘书、外部董事召集人都很重要。

1、董事会办公室董事会办公室是董事会的工作机构，是

外部董事履职保障的主责部门，董事会制度体系建设、

筹备董事会相关会议、组织开展董事调研、与董事沟通

联系等工作都是董事会办公室的重要工作。华润怡宝在

董事会办公室内部指定专人负责外部董事的对接工作，

并指定专人负责与董事会专门委员会及其他职能部门对

接，确保责任到人。有的企业规模较小，难以单独设立

董事会办公室，可以指定其他职能部门承担董事会办公

室相关职能吗?可以，但是仍然需要配备专职人员开展

相关工作，确保职能落实。

2、职能部门职能部门是外部董事会履职和董事会专委会

履职保障的支持部门，协助为外部董事及董事会专委会

提供支持服务。华润怡宝指定董事会专委会的支持部门，

如薪酬与考核委员会的支持部门为人力资源部，负责牵

头组织落实薪酬与考核委员会交办的工作，并直接对薪

酬与考核委员会负责。通常情况下，每个董事会专委会

都应有对应的支持部门，有的需要一个支持部门，有的

需要多个支持部门并指定一个支持部门作为牵头部门。

比如战略与投资委员会可以指定战略管理部、