流程及通知文件编写（审核）质量管控指引.docVIP

PAGE12

第PAGE1页共NUMPAGES1页

XX集团股份有限公司（二类）

XX2025董(规)字第XX号

流程及通知文件编写（审核）质量管控指引

目的：为提升流程及通知文件编写（审核）工作质量，提升相关文件可读性与可行性，特编制本指引。

适用范围：本指引适用于集团所有流程及通知文件的编写（审核）质量管控事项（以下简称“文件质控”）。

文件质控标准：（检查表中，标“※”部分为“严重项”，即：绝不可错的项目；不标“※”为“一般项”）。

流程文件质控标准（含办法、指引、细则等）：见《流程文件编写（审核）检查表》（附件1）。

通知文件质控标准（含通报）：见《通知文件编写（审核）检查表》（附件2）

四、文件质控流程：根据《董事办行政文秘部权限审批表》“流程文件审核与发布流程”、“通知文件审核与发布流程”审核并报批，其中：

编制环节：文件编制人应于发起OA流程前，依据“三、文件质控标准”逐项检查；未符合标准不得提报。

审核、审批环节：各环节审核及审批人，应依据“三、文件质控标准”逐项检查，若发现不符合标准的，须在OA“签字意见”栏或企业微信中注明，并退还修改。

监督检核：流程部依据OA或企业微信中的“退还修订”记录，每月5号前，统计“严重项”与“一般项”的数量并报批《月度流程及通知文件质控结果通报》。人力资源中心薪酬部依据《通报》，将奖惩结果计入对应人员当月薪资。

五、奖惩标准：

通报批评：经董事办及之后审核环节查出“一般项”或“严重项”出错，一律月度通报批评。

行政分奖惩：在董事办及之后审核环节查出，同一文件出现≥3个“严重项”出错，对文件编制人、对应部门及中心主管，负激励每人2行政分/文件。对发现此文件“严重项”错误的人员，奖励2分行政分/文件。

六、附注：本文件自2026年1月1日起试行2个月（试行期间只通报、不奖惩）。

试行结束如无更新，自动转正式执行（正常执行通报及奖惩），不再另行发布。

本文件由董事办流程部负责解释修订。

七、附件：

《DSL-I-1-F02流程文件编写（审核）检查表》

《DSL-I-1-F03通知文件编写（审核）检查表》

XX集团股份有限公司

2025年12月12日

呈报：董事办

发送：总部各职能中心、各营运（大）区

掌握对象：总部全体人员、各营运（大）区行政人员

知悉对象：无

管理部门：董事办密级：Ⅳ级

版本记录

序号

变更日期

变更内容

版本号

编制

复核

审核

审批

1

2025-12-12

因公司业务需要，新增文件。

1.0

/

/