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键桥通讯技术

监事会议事规则

第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有

效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《键

桥通讯技术章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条公司指定专门员协助监事会处理监事会日常事务。

监事会或公司指定的专门员保管监事会。

第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十

日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了、规章、公司章程、公司股东

大会决议和/或其他有关规定的决议时；

（三）董事和/或高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中

造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提讼时；

（五）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第四条在发出召开监事会定期会议之前，公司指定的专门员应当

充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会拟定。

监事会在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门员或

者直接向监事会提交经提议监事签字的提议。提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的和提议日期等。

在公司指定的专门员或者监事会收到监事的提议后三日内，公司

指定的专门员应当发出召开监事会临时会议。

第六条监事会会议由监事会召集和主持；监事会不能履行职务或者不

履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门员应当分别提

前十日和三日将盖有监事会的会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮

件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过进行确认并做相应记

录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者等方式

发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第八条会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（系人和；

（五）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以