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××公司监事会议事规则

为保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公

司法》、《××有限公司章程》和《××有限公司监事会管理制度》

规定，制定本议事规则。

一、监事会会议召集

（一）监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议

应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。

（二）监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履

行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

和主持监事会会议。

（三）监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提

交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

1、提议监事的姓名。

2、提议理由或者提议所基于的客观事由。

3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式。

4、明确和具体的提案。

5、提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监

事会临时会议的通知。

二、监事会会议通知

（一）召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当提前

十日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方

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式，提交给全体监事。如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会

议的，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在

会议上作出说明。

（二）书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地点和

会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

三、监事会会议召开

（一）监事会定期会议应当以现场方式召开。

（二）监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可

以用传真或电子邮件方式进行并做出决议，并由参会监事签字。

（三）监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，

可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，

代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席

会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

（四）监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放

弃在该次会议上的投票权。

（五）监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

（六）监事会应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、

公司其他有关人员或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

四、监事会会议表决

（一）监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票或

通讯方式进行。

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（二）监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当

从上述意向中选择其之一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，

视为弃权。

（三）监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

（四）监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在

会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：

1、会议届次，召开的时间、地点、方式。

2、会议通知的发出情况。

3、会议召集人和主持人。

4、会议出席情况；

5、会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意

见、对提案的表决意向。

6、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、

弃权票数）。