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山西公司总经理办公会议议事规则

第一章总则

第一条目的。为建立完善的公司法人治理结构，规范公司的决策程序，明晰总经理办公会议的职责与功能，使公司经理层的各项决策科学化、规范化、程序化、制度化，提高公司工作效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条适用范围。本规则适用于山西公司总经理办公会议。

第二章议事内容

第三条总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的会议，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。主要议事范围有：

（一）研究拟定公司发展战略和规划、年度经营战略目标。

（二）研究贯彻集团公司、上级公司及公司董事会的重要指示和决定，制定实施意见和措施。

（三）组织实施公司的经营方针、经营计划、投资方案。

（四）拟定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（五）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（六）拟定实施公司的融资方案。

（七）拟定公司内部管理机构的设置方案。

（八）拟订公司的基本管理制度，研究制订公司的具体规章制度。

（九）研究决定公司经营班子成员的工作分工。

（十）研究决定工程重大设计变更方案、重大拆迁补偿事项。

（十一）研究决定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项。

（十二）制定公司所属部门的业绩考核及奖惩兑现方案。

（十三）研究决定公司人员招聘方案和人员录用。

（十四）根据国家、上级主管部门、有关规定，在职责权限内对公司“三重一大”事项做出决策。

（十五）研究部署公司日常的生产经营管理工作。

（十六）拟定须提交公司董事会批准的议案和事项

（十七）公司董事会、上级主管部门授予的其它职权和协调解决经营班子工作范围内的其他事宜。

第四条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。

第三章会议的组织

第五条主持人和参加人

（一）总经理办公会议由公司总经理或由总经理委托的公司其他经营班子成员召集和主持。

（二）出席人员包括：总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、财务（副）总监以及经营班子其他成员，办公室主任列席会议。

（三）因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假，确需发表的意见可书面表达。

（四）公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。

（五）公司（副）总工程师、各职能部门负责人及其他有关人员可根据议题内容由会议主持人决定列席会议。

第六条会议组织服务

（一）办公室负责总经理办公会议的会务服务工作。

（二）办公室文秘管理负责会议议题的征集，提交会议研究材料的收集汇总分发，会议通知，会议记录，会议纪要的起草分发、归档。

第七条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第四章会议召开时间

第八条总经理办公会议原则上在每个月月初召开一次，遇有特殊情况由总经理决定延迟召开。

第九条有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会或专题会议：

（一）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；

（二）公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；

（三）经营班子成员提议召开时；

（四）有突发事件发生时。

第五章会议的召开

第十条会议准备

（一）一般召开会议前2天，由办公室向参会领导征集总经理办公会议议题，或由各职能部门向办公室提交需交总经理会议研究的议题。

（二）公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。

（三）会议议题应经主管领导组织相关职能部门充分研究，并取得一致意见的情况下，经办公室整理后，报总经理审批。

（四）确定会议时间、上会议题后，由办公室提前半天将会议通知和提交会议相关材料发到与会成员。

第十一条议题选定原则

（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

（三）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一