原创力文档- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
银行反洗钱2020年工作总结及
2021年工作计划
Bankantimoneylaunderingworksummaryin2020andworkplanin
2021
(工作总结)
单位：____________________
姓名：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-017622
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
年终工作总结
银行反洗钱2020年工作总结及2021
年工作计划
总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一
项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，
得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工
校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。
银行反洗钱2017年工作总结及2018年工作计划1
2017年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗
钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及
客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定
工作，现工作总结汇报如下：
一、2017年反洗钱工作开展情况
(一)组织机构建设方面
1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月，调整分行反洗钱工作领导小
组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月，机
构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作
领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。2017年，分行按季召开反洗钱领
导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存
在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结
第2页
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
年终工作总结
合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面
1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及
人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到
各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、
当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查
要求及我行实际，2017年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了
《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职
能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、
专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完
善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确
反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，
制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。
(三)履行反洗钱义务方面
1、做好反洗钱可疑交易的报送。
今年度，我行上报人民币可疑交易笔数
文档评论（0）