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借壳上市保密协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“披露方”）：__________

乙方（以下简称“接收方”）：__________

鉴于：

1.甲方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳上市的方式进入资本市场，以提高企业知名度和融资能力。

2.乙方是一家具有丰富投资经验和资本实力的投资机构，对甲方的业务及发展前景表示认可，并有意参与甲方的借壳上市过程。

为明确双方在借壳上市过程中的保密义务，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本保密协议。

一、合同目的

本合同旨在确保在借壳上市过程中，双方在相互接触、交流、合作过程中获取的与对方业务、财务、法律等相关信息得到严格保密，避免因信息泄露给双方造成损失。

二、签订背景

1.甲乙双方就借壳上市事宜进行了初步接洽，并表达了合作意向。

2.双方在接洽过程中，可能涉及到的商业秘密、敏感信息等需要得到严格保护。

3.为确保双方在借壳上市过程中的合作顺利进行，避免因信息泄露导致合作失败或产生其他不利影响，双方特此签订本保密协议。

本保密协议自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商解决。

（以下内容略）

主要条款：

一、保密条款

1.1双方在签订本协议以及借壳上市过程中所获悉的对方商业秘密、财务数据、客户信息、技术资料、市场策略等所有非公开信息（以下统称“保密信息”），应予以严格保密。

1.2保密义务适用于双方及其各自的董事、监事、高级管理人员、员工、代理人、顾问等，前述人员需遵守本协议的保密义务。

1.3保密期限自本协议生效之日起算，至借壳上市完成后满五年止。

二、服务内容与质量标准

2.1甲方负责提供借壳上市所需的相关企业信息、业务资料、财务报表等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

2.2乙方负责对甲方的业务、财务、法律等方面进行调查、评估，并提供专业的投资建议、上市方案等。

2.3双方应按照法律法规和行业规范，确保借壳上市过程中的服务质量，努力实现上市目标。

三、价格与支付

3.1乙方为甲方提供借壳上市服务的费用，包括但不限于顾问费、律师费、审计费、评估费等，具体金额双方另行协商确定。

3.2双方约定，甲方应在借壳上市成功后，按照实际融资额的一定比例支付乙方服务费用。

四、违约责任

4.1任何一方违反本协议的约定，泄露保密信息，给对方造成损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

4.2若因甲方提供的信息不真实、不准确或不完整，导致借壳上市失败或其他不利影响的，甲方应承担相应责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利

（1）甲方有权要求乙方按照约定提供专业的借壳上市服务，并确保乙方在提供服务过程中遵守相关法律法规。

（2）甲方有权根据乙方提供的服务质量、进度等因素，对乙方进行评估和监督。

1.2义务

（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的借壳上市所需资料，确保乙方在充分了解甲方情况的基础上提供专业服务。

（2）甲方应按照约定向乙方支付服务费用，不得无故拖延或拒付。

（3）甲方应积极配合乙方开展调查、评估等工作，为乙方提供必要的支持和便利。

（4）在借壳上市过程中，甲方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。

二、乙方的权利与义务

2.1权利

（1）乙方有权根据甲方提供的信息和资料，对甲方进行尽职调查，以确保借壳上市方案的可行性和合规性。

（2）乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用。

2.2义务

（1）乙方应按照约定向甲方提供专业的借壳上市服务，包括但不限于尽职调查、方案设计、协调沟通等。

（2）乙方应确保所提供服务的质量，努力实现甲方的上市目标。

（3）乙方应严格保密甲方的保密信息，不得泄露给无关第三方。

（4）在借壳上市过程中，乙方应遵守相关法律法规，确保合作双方的合法权益。

三、合作方式

3.1双方建立定期沟通机制，就借壳上市进展、问题解决等方面保持密切联系。

3.2双方在借壳上市过程中，应保持良好的合作关系，相互尊重、诚信守信，共同推进上市进程。

3.3双方在合作过程中，如遇到重大问题或突发情况，应及时向对方通报，共同商讨解决方案。

3.4双方在借壳上市成功后，应继续保持合作关系，共同维护上市公司的稳定和发展。

本协议项下的双方权利与义务，旨在确保借壳上市过程的顺利进行，保