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借壳上市协议书填写

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定经济实力和业务范围的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市交易的股份有限公司，目前经营状况不佳，有意通过转让壳资源获取经济利益；

为充分发挥双方优势，实现资源共享，互利共赢，经双方友好协商，就借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在规范和指导双方在借壳上市过程中的权利义务，确保借壳上市过程的顺利进行，促进双方业务发展，提高企业价值。

二、签订背景

1.借壳方为实现快速发展，拓展融资渠道，提高企业知名度，拟通过借壳方式进入资本市场；

2.壳公司为改善经营状况，优化资源配置，实现壳资源价值最大化，拟转让壳资源给借壳方；

3.双方经过充分沟通，认为借壳上市符合双方利益，具备良好的合作基础。

本协议签订后，双方将按照国家有关法律法规，共同推进借壳上市工作，确保项目顺利进行。

（以下内容省略）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.借壳方负责提供其业务、财务等相关资料，以供壳公司及有关中介机构进行尽职调查。

2.壳公司负责提供符合借壳方要求的壳资源，包括但不限于股权结构、资产状况、债务处理等，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

3.双方应共同配合，确保借壳上市过程中涉及的各项申报、审批、披露等工作按照中国证监会等相关监管机构的要求及时、合规完成。

4.借壳方应保证其业务、财务等符合上市公司的质量标准，确保上市后公司的稳健经营。

二、价格与支付

1.双方同意，借壳上市的具体价格及支付方式由双方另行协商确定，并在相关协议中明确。

2.甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付壳资源转让费用。

3.若借壳上市过程中发生额外费用，双方应按照公平原则分担。

三、保密条款

1.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容及与借壳上市有关的信息。

2.双方应采取一切必要措施，确保保密信息的真实性、准确性和完整性，并防止泄露。

3.保密条款在本协议终止或履行完毕后仍然有效。

四、违约责任

1.如双方违反本协议的任何条款，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.若借壳方未按约定时间、条件完成借壳上市，壳公司有权解除本协议，并要求借壳方支付违约金。

3.若壳公司未按约定提供符合要求的壳资源，导致借壳上市无法完成，借壳方有权解除本协议，并要求壳公司支付违约金。

五、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.双方确认，本协议及其补充协议构成双方就借壳上市事宜达成的全部协议和谅解，取代了任何以往口头或书面的提议、陈述和谅解。

（以上内容仅为合同主要条款，具体条款以双方最终签署的合同为准。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供符合要求的壳资源。

（2）甲方有权了解乙方提供的壳公司的经营状况、财务状况、债务情况等与借壳上市相关的信息。

（3）甲方有权要求乙方在借壳上市过程中提供必要的协助和配合。

义务：

（1）甲方应按照本协议约定的时间、条件向乙方支付壳资源转让费用。

（2）甲方应保证其提供的业务、财务等相关信息的真实性、准确性和完整性。

（3）甲方应积极配合乙方及相关中介机构进行尽职调查，确保借壳上市过程的顺利进行。

（4）甲方应遵守相关法律法规，完成借壳上市所需的申报、审批、披露等工作。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权按照本协议的约定收取壳资源转让费用。

（2）乙方有权要求甲方提供其业务、财务等相关信息，以进行尽职调查。

（3）乙方有权要求甲方在借壳上市过程中提供必要的协助和配合。

义务：

（1）乙方应按照本协议约定提供符合甲方要求的壳资源，确保壳公司的股权结构、资产状况、债务处理等满足借壳上市的要求。

（2）乙方应保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不得隐瞒对借壳上市有重大影响的信息。

（3）乙方应积极配合甲方及相关中介机构完成借壳上市过程中的各项工作。

（4）乙方应遵守相关法律法规，协助甲方完成借壳上市所需的申报、审批、披露等工作。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，确保借壳上市过程中各项工作的顺利进行。