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借壳上市交易合同协议约定

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市。

2.壳公司是一家已上市的公司，目前处于经营困难，寻求资产重组以提升公司价值。

双方为充分发挥各自优势，实现资源共享、优势互补，经友好协商，就借壳方通过收购壳公司股权实现间接上市之相关事宜，达成以下合同协议：

一、合同目的

1.借壳方通过收购壳公司股权，实现间接上市，提升借壳方品牌知名度，拓展融资渠道。

2.壳公司通过引入借壳方优质资产，改善经营状况，提高公司市值，实现资产重组。

二、签订背景

1.借壳方同意按照本合同约定，以合法方式收购壳公司股权，并承担相应的法律责任。

2.壳公司同意在本合同约定的条件下，向借壳方转让股权，并协助借壳方完成上市相关事宜。

3.双方同意，在合同签订后，按照中国法律法规、证券监管要求，积极推动借壳上市进程，确保交易顺利完成。

本合同签订背景真实、合法、有效，双方将共同维护合同履行过程中的合法权益。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成对壳公司的尽职调查；

（2）提供与借壳上市相关的法律、财务、税务等咨询意见；

（3）配合借壳方完成上市所需的各项审批、登记手续；

（4）协助借壳方制定上市后的发展规划及战略布局。

2.借壳方应确保其提供的资产、业务等信息真实、准确、完整，符合中国法律法规及证券监管要求。

3.双方应共同确保借壳上市过程中遵循公平、公正、公开的原则，确保交易质量，维护投资者合法权益。

二、价格与支付

1.借壳方应按照本合同约定，向壳公司支付合理的股权转让对价。

2.股权转让对价支付方式、支付时间等具体事宜，由双方另行协商确定。

3.在合同履行过程中，如发生额外费用，双方应按约定承担相应费用。

三、保密条款

1.双方在合同签订及履行过程中，应对所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容及相关保密信息。

3.双方因履行本合同所承担的保密义务，不因合同终止或解除而终止。

四、违约责任

1.双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

3.如双方违约，应各自承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

3.争议解决期间，双方应继续履行本合同约定的其他条款。

六、合同的变更、解除与终止

1.本合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

3.合同终止或解除后，双方仍应履行合同约定的保密义务。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权在合同约定的条件下，获得壳公司的股权，并享有相应的股东权益；

（2）借壳方有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息；

（3）借壳方有权按照合同约定，参与壳公司的经营管理；

（4）借壳方有权要求壳公司履行合同约定的各项义务。

2.义务：

（1）借壳方应按照合同约定，支付股权转让对价；

（2）借壳方应确保所提供的资产、业务等信息真实、准确、完整，不得提供虚假资料；

（3）借壳方应遵守中国法律法规及证券监管要求，配合壳公司完成上市相关事宜；

（4）借壳方应履行合同约定的保密义务，不得泄露壳公司的商业秘密、技术秘密等。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权按照合同约定，收取股权转让对价；

（2）壳公司有权要求借壳方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息；

（3）壳公司有权在借壳方完成股权转让后，要求借壳方承担相应的经营管理责任；

（4）壳公司有权要求借壳方履行合同约定的各项义务。

2.义务：

（1）壳公司应按照合同约定，向借壳方提供与借壳上市相关的服务；

（2）壳公司应确保所提供的信息真实、准确、完整，不得提供虚假资料；

（3）壳公司应协助借壳方完成上市所需的各项审批、登记手续；

（4）壳公司应履行合同约定的保密义务，不得泄露借壳方的商业秘密、技术秘密等。

三、合作方式

1.双方应建立密切的沟通机制，确保合同履行过程中的信息共享；

2.双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的工作任务和责