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借壳上市交易合同约定

合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：__________

乙方（以下简称“受让方”）：__________

鉴于：

1.转让方是一家依法成立并合法存续的中国境内上市公司，具有进行本次交易的合法资格和权利；

2.受让方是一家具备一定规模和实力的企业，有意通过借壳上市方式，实现资产证券化，提升企业价值；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次借壳上市交易达成以下合同约定。

一、合同目的

本合同旨在规范和明确双方在本次借壳上市交易过程中的权利、义务和责任，确保交易顺利进行，实现双方的战略目标。

二、签订背景

1.鉴于我国证券市场的监管要求，借壳上市需遵循相关法律法规的规定，确保交易的合规性、公平性和合理性；

2.鉴于双方在业务发展、资产重组等方面存在互补性，通过本次借壳上市交易，有利于优化资源配置，提升双方的市场竞争力；

3.鉴于双方对本次交易的高度重视，同意签订本合同，以明确双方的权利、义务和责任，保障交易的顺利进行。

双方特此声明，签订本合同是基于充分了解和信任，并遵循诚实信用原则，确保本次借壳上市交易的顺利进行。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容

1.转让方应负责提供本次借壳上市所需的相关资源、信息、文件等，协助受让方完成上市相关审批、核准手续。

2.受让方应按照相关法律法规及监管要求，完成本次借壳上市的资产重组、股权变更等各项工作。

二、质量标准

1.双方应保证所提供的信息、文件等真实、准确、完整，不存在误导、隐瞒等情形。

2.双方应共同确保本次借壳上市交易符合法律法规、监管要求及市场惯例，确保交易顺利进行。

三、价格与支付

1.双方同意，本次借壳上市交易的总价格由双方根据评估结果、市场行情等因素协商确定。

2.交易价格的支付方式、支付期限等具体事宜，由双方另行协商并在补充协议中约定。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行合同过程中，应对所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容以及双方在合同履行过程中所获悉的保密信息。

3.双方因履行本合同所承担的保密义务，不因合同终止、解除或履行完毕而终止。

五、违约责任

1.双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应承担损害赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本合同的修改、补充需以书面形式作出，经双方签字（或盖章）确认后生效。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

3.本合同的签订、履行、终止、解除等，均不影响双方在合同之外依法享有的权益。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、转让方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同的约定收取交易对价；

（2）要求受让方按照合同约定完成借壳上市的相关工作；

（3）在合同约定的范围内，监督受让方的经营管理和财务状况。

2.义务：

（1）提供本次借壳上市所需的全部合法、真实、准确、完整的资料和信息；

（2）协助受让方完成上市相关的审批、核准手续，包括但不限于提供必要的文件、参与相关会议等；

（3）保证其在合同签订及履行过程中，所提供的信息、文件等不侵犯第三方合法权益；

（4）履行保密义务，不得向无关第三方泄露与本次交易相关的商业秘密；

（5）在合同约定的合作期间，保持与受让方的良好沟通，共同推进借壳上市进程。

二、受让方的权利与义务

1.权利：

（1）按照本合同的约定支付交易对价，获得转让方的借壳上市资源；

（2）要求转让方提供本次借壳上市所需的合法、真实、准确、完整的资料和信息；

（3）在合同约定的范围内，对转让方的经营管理和财务状况进行了解和监督。

2.义务：

（1）按照相关法律法规及监管要求，完成借壳上市涉及的资产重组、股权变更等工作；

（2）确保本次借壳上市符合法律法规、监管要求及市场惯例，承担因违反相关法规而产生的法律责任；

（3）按照合同约定的价格、方式、期限支付交易对价；

（4）履行保密义务，不得向无关第三方泄露与本次交易相关的商业秘密；

（5）在合同约定的合作期间，与转让方保持良好沟通，共同推进借壳上市进程。

三、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，就借壳上市的进展、问题等进行交流；

2.双方应共同制定借壳上市的时间表和任务分工，确保各项工作的顺利进行；

3.双方应互相配合，共同应对可能出现的法律、市场、舆论等风险；

4.