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借壳上市持股人协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“持股人”）：

乙方（以下简称“壳公司”）：

鉴于：

1.持有人是某上市公司的实际控制人，拥有该公司一定比例的股权；

2.壳公司是一家具备一定市场价值、业务基础和资产规模的上市公司，有意向进行资产重组，实现业务转型和发展；

3.双方同意通过借壳上市的方式，实现持股人在壳公司中的股权比例，共同推进壳公司业务的转型升级。

为明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。

一、合同目的

1.1本协议旨在规范双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市相关事宜的顺利进行；

1.2通过本协议的签订，明确双方在借壳上市后的股权比例、公司治理、业务发展等方面的权利和义务；

1.3促进壳公司业务的转型升级，提高壳公司的市场竞争力和盈利能力。

二、签订背景

2.1壳公司为提升自身价值，拓展业务领域，实现产业转型，有意向进行资产重组；

2.2持股人在所持有的上市公司中拥有丰富的资源、业务和经验，希望通过借壳上市，实现资源整合和优势互补；

2.3双方经过充分沟通，达成一致意见，决定共同推进借壳上市事宜。

鉴于以上背景，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本协议，以共同遵守。以下是双方具体权利、义务等条款的约定。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容与质量标准

3.1持股人应向壳公司提供以下服务：

（1）协助壳公司完成资产重组方案的制定及实施；

（2）提供持股人所持有的上市公司的业务、资产和资源，以支持壳公司的业务发展；

（3）协助壳公司提升管理水平，提高运营效率。

3.2壳公司应确保借壳上市后的公司治理结构合理，业务运营规范，并达到以下质量标准：

（1）确保借壳上市后的公司业绩稳步增长；

（2）按照双方约定的时间表完成资产重组及业务转型升级；

（3）维护壳公司及持股人的合法权益。

四、价格与支付

4.1借壳上市完成后，持股人将按照双方约定的股权比例享有壳公司的权益；

4.2壳公司应按照本协议约定的时间和方式，向持股人支付相应的对价；

4.3双方应在借壳上市完成后，根据实际业务发展情况，协商确定后续的利润分配方案。

五、保密条款

5.1双方在签订本协议以及履行本协议过程中，对于涉及对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密；

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议内容以及双方在合作过程中获取的对方信息；

5.3双方应采取必要措施，确保保密信息的安全，避免泄露。

六、违约责任

6.1任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市事宜无法顺利进行，应承担相应的违约责任；

6.2违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给守约方造成的损失；

6.3如双方均存在违约行为，应根据实际情况分担责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；

7.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。

八、其他条款

8.1本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效；

8.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算；

8.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（注：本示例仅作为合同条款的参考，具体内容需根据双方实际情况进行调整。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、持股人的权利与义务

9.1持股人的权利：

（1）按照本协议约定的股权比例，享有壳公司的权益；

（2）参与壳公司的重大决策，包括但不限于公司发展战略、重大投资、资产重组等；

（3）享有壳公司业绩增长带来的收益。

9.2持股人的义务：

（1）按时完成本协议第三条约定的服务内容，确保服务质量；

（2）协助壳公司完成资产重组及业务转型升级；

（3）保守壳公司的商业秘密，不得泄露给第三方；

（4）遵守壳公司的公司章程及相关法律法规。

十、壳公司的权利与义务

10.1壳公司的权利：

（1）按照本协议约定，获得持股人所提供的业务、资产和资源；

（2）在持股人的协助下，完成资产重组及业务转型升级；

（3）享有持股人提供的上市公司的资源整合优势和业务支持。

10.2壳公司的义务：

（1）按照本协议约定的时间和方式，向持股人支付对价；

（2）确保借壳上市后的公司治理结构合理，业务运营规范；

（3）为持股人提供必要的支持和便利，以便持股人履行本协议第三条的服务内容；

（4）保守持股人的商业秘密，不得泄露给第三方；

（5）遵守相关法律法规，合法合规地开展业务。

十一、合作方式

11.1双方建立长期战略合作伙伴关系，共同推进借壳上市事宜；

11.2双方设立