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公司外派董事监事及高管人员管理制度

第一章总则

第一条为规范[公司名称]（以下简称“公司”）对外派董事、监事及高管人员的管理，保障公司合法权益，促进公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规、公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所指外派董事、监事及高管人员，是指由公司推荐或委派至控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业及其他有重大影响的公司（以下统称“外派公司”）中担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员职务的人员。

第三条外派董事、监事及高管人员应严格遵守国家法律法规、公司章程及外派公司的章程和规章制度，忠实履行职责，维护公司和外派公司的合法权益。

第二章任职资格与选拔

第四条外派董事、监事及高管人员应具备以下基本任职资格：

（一）具有良好的职业道德和个人品质，诚实守信，廉洁奉公。

（二）具备与所任职务相适应的专业知识、工作经验和管理能力。

（三）熟悉国家相关法律法规、行业政策及公司的经营管理情况。

（四）具有较强的沟通协调能力和团队合作精神。

（五）不存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

第五条外派董事、监事及高管人员的选拔程序：

（一）公司人力资源部门根据外派公司的需求和公司的战略规划，提出外派人员的初步人选。

（二）对初步人选进行资格审查和综合评估，包括工作业绩、专业能力、职业素养等方面。

（三）公司管理层对评估合格的人选进行审议，确定最终的外派人员名单。

（四）按照外派公司的章程和规定，履行相关的推荐、委派或选举程序。

第三章职责与义务

第六条外派董事的主要职责：

（一）出席外派公司的董事会会议，参与公司重大决策的讨论和表决，维护公司的利益。

（二）监督外派公司的经营管理活动，对公司的战略规划、投资决策、财务状况等进行审查和监督。

（三）及时向公司汇报外派公司的重大事项和重要信息，包括但不限于董事会决议、经营业绩、重大投资项目等。

（四）推动外派公司建立健全内部控制制度和风险管理体系，保障公司的规范运作。

第七条外派监事的主要职责：

（一）出席外派公司的监事会会议，对公司的财务活动、内部控制制度的执行情况等进行监督检查。

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为提出纠正意见。

（三）定期向公司汇报外派公司的监督情况，及时报告发现的重大问题和风险隐患。

（四）参与外派公司的内部审计工作，对公司的财务报表和其他重要文件进行审核。

第八条外派高管人员的主要职责：

（一）全面负责外派公司的日常经营管理工作，组织实施董事会或股东会的决议。

（二）制定并执行外派公司的经营计划和发展战略，完成公司下达的各项经营指标。

（三）建立健全外派公司的组织架构和管理制度，加强团队建设和人才培养。

（四）定期向公司汇报外派公司的经营管理情况，接受公司的监督和指导。

第九条外派董事、监事及高管人员的共同义务：

（一）忠实义务：不得利用职务之便为自己或他人谋取私利，不得泄露公司和外派公司的商业秘密和机密信息。

（二）勤勉义务：认真履行职责，投入足够的时间和精力，确保工作的高效完成。

（三）保密义务：对在任职期间知悉的公司和外派公司的商业秘密、技术秘密、财务信息等严格保密，离职后仍需履行保密义务。

（四）竞业禁止义务：未经公司同意，不得在与公司或外派公司有竞争关系的其他企业任职或从事与公司业务相竞争的活动。

第四章考核与激励

第十条公司对外派董事、监事及高管人员实行年度考核和任期考核相结合的考核制度。

（一）年度考核：每年根据外派公司的经营业绩、个人工作表现等进行考核，考核指标包括但不限于财务指标、经营管理指标、合规指标等。

（二）任期考核：在外派人员任期届满时，对其任期内的工作进行全面综合考核，考核结果作为续聘、解聘或调整职务的重要依据。

第十一条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

（一）优秀：全面完成各项考核指标，工作业绩突出，对公司和外派公司的发展做出重大贡献。

（二）良好：较好地完成各项考核指标，工作表现优秀，对公司和外派公司的发展有积极作用。

（三）合格：基本完成各项考核指标，工作表现符合要求，能够履行工作职责。

（四）不合格：未完成主要考核指标，工作表现存在重大问题，不能履行工作职责。

第十二条公司根据考核结果对外派董事、监事及高管人员实施相应的激励措施：

（一）对于考核结果为优秀的人员，给予表彰、奖励、晋升等激励。

（二）对于考核结果为良好的人员，给予适当的奖励和表扬。

（三）对于考核结果为合格的人员，继续留任原职，但需提出改进措施。

（四）对于考核结果为不合格的人员，视情况给予降职、免职或解聘等处理。

第五章薪酬与福利

第十三条外派董事