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管理制度建设佐证材料

省级示范特色学校工程治理制度建立省级示范特色学校工程2023年7月名目12023、2023年文件汇编名目12内控体系建立材料52.1学校内控体系文件（文件原文可查）52.2行政事业单位内部掌握标准（试行）截图92.3安徽省煤田地质局（学校主管部门）内部掌握治理手册（截图、纸质文本可查）103治理工作手册名目114党委、行政议事规章（文件原文可查）12治理制度建立12023、2023年文件汇编名目2023年文件汇编名目2023年文件汇编名目2内控体系建立材料2.1学校内控体系文件（文件原文可查）关于落实行政事业单位内部掌握有关制度的意见皖电校发〔2023〕51号各部门：为进一步加强和标准学校内部掌握，提高单位经营治理水平和风险防范力量，促进学校教育教学事业的可持续进展，依据财政部《关于印发行政事业单位内部掌握标准（试行）的通知》（财会〔2023〕21号）精神和省局《关于印发安徽省煤田地质局内部掌握体系建立实施方案的通知》（皖煤地发〔2023〕27号），现就落实上述制度，建立健全学校内部掌握标准并催促执行，提出如下意见。组织机构为确保省局及学校内掌握度有效落实，不断健全内掌握度体系，成立内控体系建立暨风险评估工作领导小组，全面领导、决策、催促和指挥内控治理工作。组长：黄文副组长：徐淮刚、吴丁良、张南、丁祝红成员：各部门主管。主要职责：负责内控体系各项制度的落实和修订完善；负责领导风险评估工作并督查风险点的防控；负责领导、打算内控工作的其他重要事项。领导小组下设内控体系建立暨风险评估工作办公室，挂靠党政办公室，成员有吴立伟、周怡洁、吴勋、李胜宏、刘丹，详细负责落实领导小组部署的工作任务，监视制度落实和体系运行，收集整理有关信息，做好相关报告的编制，做好内部沟通和外部联络，保障内控工作顺畅运转。二、主要内容依据财政部、省财政厅和省局的有关要求，学校详细执行《安徽省煤田地质局内部掌握治理手册》中的各项制度，包括根本掌握、风险评估、预算治理、收支治理、选购治理、货币资金治理、资产治理、投资治理、建立工程治理、合同治理等运营治理的各个方面。内控框架如下：掌握层面标准一级流程二级流程主责部门学校层面内控标准风险评估风险识别风险评估工作领导小组风险分析风险应对内部监视日常监视纪检监察审计专项监视内部掌握评价内控缺陷认定与整改组织架构决策机制校长办公会执行机制监视机制人力资源聘请治理党政办公室岗位调动治理培训治理辞退治理业务层面预算预算预算编审财务室预算批复预算调整预算执行决算与考评收支收支收入治理财务室支出申请与审批借款治理费用报销治理选购选购选购申请与审批选购部门；党政办公室;财务室供给商选择与评价合同签订选购验收与付款资产货币资金库存现金治理财务室银行存款治理票据治理账户治理印鉴治理网上银行治理应收账款应收账款的形成财务室应收账款的日常治理应收账款的清欠坏账的处理对外投资投资工程可行性讨论业务部门；党政办公室投资决策投资实施及日常治理投资处置会计掌握固定资产请购与审批党政办公室验收使用及日常治理定期盘点固定资产处置建立工程建立工程工程立项建立部门；后勤安保处工程设计工程招标工程建立工程竣工验收合同合同合同审批与签订党政办公室合同履行合同归档与保管合同纠纷处理财务报告财务报告日常账务处理财务室单体财务报告编制合并财务报告编制公布财务报告省局内控治理手册中所列明的有关议事决策程序，按学校治理层级和部门及职责分工做相对应的调整，不再详细排列。学校内部组织体系如下：三、有关要求1.各部门要组织教工仔细学习各项业务流程掌握图及关键掌握矩阵，明确自身岗位的内部掌握要求，切实遵照执行。2.内控体系建立暨风险评估工作办公室要定期（一般每年至少一次）组织人员开展内部风险评估，主动检测可能存在的风险点，形成自我评价报告，并强化整改、防范措施。3.各部门应妥当保存内部掌握体系运行的过程性记录材料，确保内部掌握建立与实施过程的可验证性，便于不断优化和改良。附件：1.行政事业单位内部掌握标准（试行）2.安徽省煤田地质局内部掌握治理手册安徽电子工程学校2023年5月17日2.2行政事业单位内部掌握标准（试行）截图2.3安徽省煤田地质局（学校主管部门）内部掌握治理手册（截图、纸质文本可查）3治理工作手册名目4党委、行政议事规章（文件原文可查）