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金融公司信息化管理制度

总则

1.为加强公司信息化建设与管理，规范信息系统的规划、建设、使用与维护，保障公司信息安全，提高工作效率和业务水平，特制定本制度。

2.本制度适用于公司全体员工及涉及公司信息化工作的相关方。

信息化管理组织与职责

1.信息化管理领导小组：由公司高层领导组成，负责制定公司信息化战略规划、重大决策和资源调配。

2.信息技术部门：负责信息化建设的具体实施、运维管理、技术支持和安全保障。

3.各业务部门：负责提出本部门信息化需求，配合信息技术部门开展相关工作，正确使用和维护信息系统。

信息系统建设管理

1.需求管理：各业务部门提出信息化需求，填写需求申请表，经部门负责人审核后提交信息技术部门。信息技术部门进行需求分析和评估，确定项目可行性和优先级。

2.项目立项：对于符合公司信息化战略且具有可行性的项目，由信息技术部门编写项目立项报告，提交信息化管理领导小组审批。审批通过后，正式立项开展项目建设。

3.项目实施：项目实施过程中，信息技术部门应严格按照项目管理规范，制定项目计划，明确项目进度、质量和成本控制目标。建立项目沟通机制，定期召开项目例会，及时解决项目实施中出现的问题。

4.项目验收：项目完成后，由信息技术部门组织相关业务部门进行项目验收。验收依据项目需求规格说明书、项目合同等文件，对项目的功能、性能、安全性等方面进行全面测试和评估。验收合格后，出具项目验收报告。

信息系统运维管理

1.日常运维：信息技术部门应建立信息系统日常运维制度，明确运维人员的职责和工作流程。定期对信息系统进行巡检，及时发现和解决系统故障，确保系统正常运行。

2.故障处理：信息系统发生故障时，运维人员应立即响应，按照故障处理流程进行排查和修复。对于重大故障，应及时报告信息技术部门负责人和相关业务部门，并启动应急预案，最大限度减少故障对业务的影响。

3.系统变更：对信息系统进行变更（如软件升级、硬件更换、配置调整等）时，应提前制定变更方案，进行充分的测试和评估。变更方案经信息技术部门负责人审批后实施，并做好变更记录和备案。

信息安全管理

1.安全策略：制定公司信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。建立信息安全管理体系，定期进行信息安全风险评估和审计，及时发现和整改安全隐患。

2.用户管理：实行用户账号实名制管理，为每位员工分配唯一的用户账号和密码。用户应妥善保管自己的账号和密码，不得转借他人。定期对用户账号进行清理和审核，删除不必要的账号。

3.权限管理：根据员工的工作职责和业务需求，合理分配信息系统操作权限。权限分配应遵循最小化原则，确保员工只能访问和操作其工作所需的信息资源。定期对权限进行审查和调整，确保权限的合理性和有效性。

4.数据安全：加强数据安全管理，采取数据备份、加密、访问控制等措施，保障数据的完整性、保密性和可用性。对重要数据应进行异地备份，防止数据丢失。严格控制数据的访问和使用，未经授权不得对外提供公司数据。

5.网络安全：加强网络安全防护，部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备，定期进行网络安全扫描和漏洞修复。规范员工的网络使用行为，禁止在公司网络内从事与工作无关的活动，防止网络攻击和信息泄露。

信息化培训与考核

1.培训管理：信息技术部门应制定信息化培训计划，定期组织员工进行信息化知识和技能培训。培训内容包括信息系统的使用方法、操作规范、安全知识等。通过培训，提高员工的信息化素养和应用能力。

2.考核管理：建立信息化工作考核机制，对各部门和员工的信息化工作进行考核评价。考核内容包括信息化需求提出的合理性、信息系统的使用情况、信息安全遵守情况等。考核结果与员工的绩效奖金、晋升等挂钩，激励员工积极参与和支持公司信息化建设。

附则

1.本制度由信息技术部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。