2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议

本合同目录一览

第一条协议双方基本信息

1.1协议双方名称

1.2协议双方法定代表人

1.3协议双方注册地址

1.4协议双方联系方式

第二条债转股背景及目的

2.1债转股背景

2.2债转股目的

第三条债权债务关系确认

3.1债权债务关系概述

3.2债权债务明细

第四条债转股比例及方式

4.1债转股比例

4.2债转股方式

第五条股权转让及登记

5.1股权转让

5.2股权登记

第六条股权收益及分红

6.1股权收益

6.2分红

第七条股权回购及退出机制

7.1股权回购

7.2退出机制

第八条合作事项及责任

8.1合作事项

8.2各方责任

第九条保密条款

9.1保密信息

9.2保密义务

第十条违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

第十二条合同生效及终止

12.1合同生效

12.2合同终止

第十三条其他约定

13.1其他约定事项

13.2其他约定效力

第十四条合同附件

14.1附件一：债权债务明细表

14.2附件二：股权转让协议

14.3附件三：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条协议双方基本信息

1.1协议双方名称

甲方：科技有限公司

乙方：投资管理有限公司

1.2协议双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3协议双方注册地址

甲方注册地址：省市区路号

乙方注册地址：省市区路号

1.4协议双方联系方式

第二条债转股背景及目的

2.1债转股背景

鉴于甲方目前面临资金链紧张，为保障企业正常运营，经双方友好协商，达成债转股合作意向。

2.2债转股目的

通过债转股，优化甲方资本结构，降低财务风险，实现企业转型升级。

第三条债权债务关系确认

3.1债权债务关系概述

甲方对乙方存在一定金额的债务，经双方确认，债权债务关系如下：

债务本金：人民币X万元

利息：人民币X万元（截至协议签订之日）

3.2债权债务明细

具体债权债务明细详见附件一：《债权债务明细表》。

第四条债转股比例及方式

4.1债转股比例

本次债转股比例为：甲方债务本金及利息总额的100%。

4.2债转股方式

甲方将其对乙方的债务本金及利息转为乙方对甲方的股权，具体转股比例及股权结构详见附件二：《股权转让协议》。

第五条股权转让及登记

5.1股权转让

甲方同意将其对乙方的债务本金及利息转为乙方对甲方的股权，乙方同意接受。

5.2股权登记

股权转让完成后，乙方应协助甲方办理股权变更登记手续，确保甲方股权的合法性和有效性。

第六条股权收益及分红

6.1股权收益

乙方作为甲方股东，享有甲方相应的股权收益。

6.2分红

甲方按照公司章程规定，每年进行分红，乙方按照持有股权比例分享分红。

第七条股权回购及退出机制

7.1股权回购

在特定条件下，乙方有权要求甲方回购其持有的股权，具体回购条件及程序详见附件三：《股权回购协议》。

7.2退出机制

（1）甲方完成转型升级，实现盈利；

（2）乙方持有甲方股权满三年；

（3）双方协商一致同意退出。

退出机制的具体实施办法详见附件三：《股权回购协议》。

第八条合作事项及责任

8.1合作事项

（1）甲方同意将债务本金及利息转为乙方股权；

（2）乙方作为股东，参与甲方的经营管理；

（3）双方共同推动甲方转型升级。

8.2各方责任

（1）甲方责任：

a.按时足额偿还乙方债务；

b.保障乙方股权权益；

c.积极推进转型升级项目。

（2）乙方责任：

a.按时足额投资甲方；

b.提供专业管理经验，协助甲方转型升级；

c.保障甲方正常运营。

第九条保密条款

9.1保密信息

甲乙双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息，均属保密信息。

9.2保密义务

甲乙双方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第十条违约责任

10.1违约行为

任何一方违反本协议约定，均构成违约行为。

10.2违约责任

（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；

（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失；

（3）违约方如造成严重后果，守约方有权解除本协议。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

甲乙双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交协议签订地人民法院诉讼解决。

11.2争议解决机构

争议解决机构为协议签订地人民法院。

第十二条合