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文件名称

管理评审程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/07-12A

页数

共5页

管理评审程序

(依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准)

(依据GB/T24001－2004idtISO14001:2004标准)

(依据GB/T28001－2011idtOHSAS18001:2007标准)

(依据GB/T50430－2007标准)

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/11—

持有人

中铁十四局集团海外工程分公司

编制人

李萍

审核人

庞文民

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

文件名称

管理评审程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/07-12A

页数

共5页第1页

管理评审程序

1目的

确保管理体系的方针、目标适应公司发展需要，确保管理体系持续适宜、充分和有效，以满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求和相关方的期望，提高公司的管理水平。

２适用范围

适用于对本公司所进行的管理评审。

３术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

４相关文件或引用文件

有关程序文件。

５职责与权限

5.1总经理

负责公司管理评审工作，主持管理评审会议，对管理评审中重大问题作出决策，签发管理评审会议纪要／决议。

5.2管理者代表

5.2.1协助总经理实施管理评审工作，审核管理评审计划，召集管理评审会议，组织实施管理评审会议纪要／决议所确定的改进措施；

5.2.2综合分析、归纳、评价管理体系实施情况，向总经理报告公司管理体系的运行情况和管理体系内部审核情况。

5.3副总经理、总工程师、总会计师

5.3.1负责了解和掌握分管部门管理体系的实施情况，向管理评审会议报告分管部门管理体系运行情况，对管理体系提出改进措施和建议；

5.3.2负责监督检查管理评审会议纪要／决议在分管部门的实施。

5.4工程管理部

a)是本程序的主管部门。贯标管理岗位负责收集管理评审会议所需资料及其文件的准备工作，提出管理评审计划，负责会务组织，承担会议记录并负责起草管理评审会议决议／纪要和管理评审资料的整理、保管并向集团公司管理评审提供输入资料。

文件名称

管理评审程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/07-12A

页数

共5页第2，页

b)负责组织公司安委会和总经理或管理者代表提议的管理体系专题会议的召开，准备会议资料，负责记录、整理安委会和管理体系专题会并形成会议纪要/决议；负责组织安委会和管理体系专题会议决定的实施；负责安委会和管理体系专题会议决定的改进措施实施情况的检查和验证。

5.5综合办公室

负责准备公司年度工作系列会所需的信息资料；组织年度工作系列会的召开；负责记录、整理年度工作系列会资料并形成会议纪要/决议；负责组织年度工作系列会决定的实施；负责年度工作系列会决议的改进措施实施情况的检查和验证。

5.6相关部门

公司各职能部门，根据管理体系职能分配和管理评审会议通知的要求，负责提供本部门的管理评审资料，报告分管副总经理(总工程师、总会计师)或管理者代表，作为管理评审的输入。按时参加管理评审会议，组织落实管理评审会议纪要／决议和改进措施，负责跟踪检查和验证并向分管领导报告。

5.7公司所属项目部

按时向公司管理评审会议提供输入资料，并负责管理评审会议纪要／决议中提出的改进措施在本项目部的落实和验证。

6工作程序

6.1管理评审工作流程图

管理评审策划

管理评审策划

记录及资料保存

记录及资料保存

管理评审输入

管理评审输入

跟踪验证管理评审会议

跟踪验证

管理评审会议

改进措施管理评审输出

改进措施

管理评审输出

6.2管理评审方式

a)公司管理评审会议；

b)公司年度工作系列会、安委会及总经理或管理者代表提议召开的管理体系专题会议。

文件名称

管理评审程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/07-12A

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6.3管理评审会议策划

6.3.1工程管理部根据总经理的要求和管理者代表的安排，在管理评审会议前一个月下发通知到参加会议的所有单位和人员，各单位按通知要求提交管理评审输入资料；

6.3.2管理评审会议每年进行一次。但遇到下列情况，经总经理批准可追加管理评审：

a)当市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；