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深圳市强达电路股份有限公司董事会秘书工作制度

深圳市强达电路股份有限公司

董事会秘书工作制度

二○二五年二月

深圳市强达电路股份有限公司董事会秘书工作制度

目录

第一章总则2

第二章任职资格2

第三章职责范围3

第四章工作制度4

第五章任免程序5

第六章附则6

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深圳市强达电路股份有限公司董事会秘书工作制度

第一章总则

第一条为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《深圳市强达电

路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本制度。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的指定联络

人。

第四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人

员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事、监事和高级管理人员

向公司董事会、监事会报告重大事项的，应当同时通报董事会秘书。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的

有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相

关资料和信息。

公司召开经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘

书列席，并提供会议资料。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所

报告。

第二章任职资格

第五条董事会秘书应当具备下列资格：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

（二）具有相应的财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等专业知识；

（三）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

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（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚

未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（六）本公司现任监事；

（七）法律法规、交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会

计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第八条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、