PM-04-01-03升级项目工程变更实施细则.docx

工程项目管理内控体系-PM-04-01-03升级项目工程变更实施

安全环保与清洁燃料升级项目第PAGE5页共8页

体系名称

工程项目管理

编码

PM-04-01-03

版本号

2013-1

安全环保与清洁燃料升级项目工程变更实施细则

公司名称

安全环保与清洁燃料升级项目

批准人

业务主管领导、内控主管领导

批准依据

《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》，CG-05-01

发布范围

普发

发布文号

发布日期

2013年XX月XX日

生效日期

2013年XX月XX日

1目的

规范项目建设过程中的工程变更行为，合理控制工程造价。

2适用范围

适用于公司升级项目的各相关职能部门、PMT等。

3编制依据

3.1《安全环保与清洁燃料升级项目费用控制管理办法》PM-04-01，2013，升级项目。

3.2《安全环保与清洁燃料升级项目设计变更管理细则》PM-02-01-01，2013，升级项目。

3.3《安全环保与清洁燃料升级项目现场签证管理细则》PM-03-01-03，2013，升级项目。

4释义

4.1工程变更

项目工程变更包括设计变更、现场签证。

5职责分工

5.1控制部

参与现场需签证事项确认工作。

审核因设计及现场签证引起的费用变更。

负责审核统计变更费用，对超过合同额6%的变更费用进行适时预警。

5.2施工建设部

负责复核现场签证事项是否成立，并确认签证工程量的准确性及及时性；

负责检查现场签证事项是否按要求完成；

负责组织解决工程变更争议问题。

随时签证。

5.3PMT

负责初审现场签证事项是否成立，并确认签证工程量的准确性；

负责初审所签事项是否完整，包括现场签证事件的原因及费用；

负责监督现场签证事项的执行。

5.4商务部

对需要谈判的变更事项组织商务谈判，进行相应的合同变更工作。

对需要确认物资价格的变更事项进行价格确认。

5.5监理公司

负责要求承包商按业主程序提报现场签证事项；

负责对现场签证进行全面审核，并及时提报业主PMT；

负责监督现场签证事项的按质按量完成。

6工作程序

6.1业务流程

6.1.1工程变更费用控制

6.1.1.1为提高工作效率又要做到合规运营，现场签证执行“实施审批”与“符合性审批”分离原则（详见《升级项目现场签证管理细则》）。

6.1.1.2对符合性审批时提交的文件，包括工程联络单、简图等，要求必须附有相应的费用计算书。

6.1.1.3经业主确认的设计变更，现场据此实施，设计原因导致的返工工作需办理现场签证确认工程量。

6.1.1.4为合理控制费用，施工建设部（PMT）在合同实施过程中，不仅对费用增加的事项督促办理现场签证，还应对合同费用减少的事项督促办理现场签证，控制部将据此审核费用。

6.1.1.5工程变更估算费用增加或减少，按合同约定随进度款支付或扣减，反之在不影响工程正常施工的情况下，控制部留存一份原件，待所属单项工程完工结算时一并审定。

6.1.1.6对现场签证费用有争议的工程变更问题首先由施工建设部组织PMT、控制部及相关部门讨论，如无结论，则由施工建设部上相关会议决定。

6.1.1.7合同履行过程中，凡是涉及到费用变化的工程变更，控制部对所有变更费用进行初步审核，每月进行变更费用统计，当该合同发生的所有工程变更（含已签的补充协议）累计费用大于合同额（含合同暂定额）的6%时，控制部将适时预警，并向合同部门、合同实施的主责部门、相关领导通报。

6.1.1.8工程变更费用的计算以合同约定为依据，最终费用以合同双方结算为准。

6.1.1.9除设计变更单、现场签证申请审批单、设计院签章齐全并且经业主设计技术部确认的工程联络单原件（对已转成设计变更单和签证审批单的工程联络单除外）及材料代用单原件、经主管领导签发的相关会议纪要外，其它单据不作为竣工结算的依据。

6.1.2工程变更费用的审批

6.1.2.1对于估算费用小于等于10万元的单份（项）现场签证，由PMT、施工建设部、设计技术部、控制部等相关部门审核，分管领导审批；

6.1.2.2对于估算费用大于10万元的单份（项）现场签证，由PMT、施工建设部、设计技术部、控制部等相关部门审核，变更控制委员会审核，项目组总经理批准。

6.2流程图

6.2.1PM-04-01-03-C01工程变更及费用控制审批流程图见附件1。

6.3内控活动列表

6.3.1工程变更及费用控制审批流程内控活动列表见附件2。

7附则

本细则由体系办负责组织解释。

【正文结束】

附件1：PM-04-01-03-C01工程变更