公司内部制度框架体系.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

公司内部制度框架体系

序号1

序号2

制度名称

责任部门

一

法人治理制度

公司章程

股东权利与义务规定

股东出资与股权转让规定

董事会权利与义务规定

董事会工作机制规定

董事会议事规则

董事长工作条例

监事会权利与义务规定

监事会工作机制规定

监事会议事规则

监事会主席工作条例

总经理权利与义务规定

总经理工作条例

……

二

经营管理制度

经营制度

授权管理制度

企业发展部

内部制度建设与管理制度

组织机构管理制度

战略规划编制管理制度

经营计划编制管理制度

经营管理业绩考核制度

对外投资管理制度

信息统计管理制度

企业信息化管理制度

融资管理制度

计划财务部

资产管理制度

企业内控制度

审计监察部

——

横跨多个职能系统的制度

档案管理制度

综合事务部

合同管理制度

招标采购管理制度

各职能系统的统领性制度

行政办公制度

人力资源管理制度

财务管理制度

审计监察制度

三

职能管理制度

行政办公系统制度

文书管理制度

1.1.1

公文处理管理办法

1.1.2

文书档案管理办法

1.1.3

信息报送管理办法

1.1.4

印章管理办法

1.1.5

后勤管理制度

1.2.1

车辆使用及养护维修管理办法

1.2.2

办公配置标准管理办法

1.2.3

办公类固定资产管理办法

1.2.4

办公物资采购管理办法

1.2.5

会议管理制度

1.3.1

会议室管理办法

1.3.2

总经理办公会议事规则管理办法

1.3.3

督查督办管理办法

1.3.4

接待管理制度

1.4.1

公务接待管理办法

1.4.2

人力资源系统制度

人力资源规划制度

2.1.1

岗位设置与编制管理办法

2.1.2

薪酬管理制度

2.2.1

薪酬管理办法

2.2.2

工资总额管理办法

2.2.3

年薪管理办法

2.2.4

休假期间薪酬发放管理办法

2.2.5

社保福利管理办法

2.2.6

员工内部职称评级管理办法

2.2.7

绩效管理制度

2.3.1

员工绩效管理办法

2.3.2

招聘管理制度

2.4.1

内部竞聘管理办法

2.4.2

外部招聘管理办法

2.4.3

培训管理制度

2.5.1

员工培训管理办法

2.5.2

员工管理制度

2.6.1

劳动合同管理办法

2.6.2

员工异动管理办法

2.6.3

员工考勤管理办法

2.6.4

员工休假管理办法

2.6.5

人事档案管理办法

2.6.6

员工工作秩序管理办法

2.6.7

员工入职管理办法

2.6.8

员工保密管理办法

2.6.9

财务系统制度

全面预算管理办法

资金审批管理办法

财务报告管理办法

银行账户开、销户管理办法

货币资金管理办法

会计档案管理办法

财务信息化管理办法

差旅费报销管理办法

公司日常费用报销管理办法

子公司财务负责人委派制管理办法

审计监察系统制度

财务审计管理办法

工程造价审计管理办法

工程决算审计管理办法

管理人员履职审计管理办法

管理人员离任审计管理办法

制度执行监察管理办法

法务管理办法

四

业务管理制度

工程建设类管理制度

建设工程代建管理规程

城投公司

建设工程现场管理规程

建设工程签证管理规程

建设工程概（预）算管理规程

建设工程结算管理规程

建设工程招投标管理规程

建设工程合同管理规程

建设工程档案管理规程

建设工程值班管理规程

突发事件应急管理规程

地产开发类管理制度

地产开发报建管理规程

置业公司

地产销售管理规程

物业运营管理规程

物业管理规程

客户关系管理规程

金融服务类管理制度

融资担保业务管理规程

金融类子公司

小额贷款业务管理规程

基金管理业务管理规程

股权投资业务管理规程

资产买卖业务管理规程

1.00

2.00

1.00

3.00

2.00

4.00

3.00

5.00

4.00

6.00

5.00

7.00

6.00

8.00

7.00

9.00

8.00

10.00

9.00

11.00

10.00

12.00

11.00

13.00

12.00

14.00

13.00

15.00

14.00

16.00

17.00

1.00

18.00

1.10

19.00

1.20

20.00

1.30

21.00

1.40

22.00

1.50

23.00

1.60

24.00

1.70

25.00

1.80

26.00

1.90

27.00

1.10

28.00

1.11

29.00

1.12

30.00

1.13

31.00

2.00

32.00

2.10

33.00

2.20

34.00

2.30

35.00

2.40

36.00

3.00

37.00

3.10

38.00

3.20

39.00

3.30

40.00

3.40

41.00

3.50

42.00

43.00

1.00

44.00

1.10

45.00

4