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《外贸合规风险与管理》课件.ppt

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外贸合规风险与管理:保障企业国际贸易安全;课程目标与学习收获;当前国际贸易环境概述;外贸合规的定义与重要性;主要外贸合规风险类型;贸易管制合规风险;出口管制基本概念;全球主要出口管制法规;美国出口管制制度解析;欧盟出口管制要求;中国出口管制法规体系;两用物项管制重点;军民两用技术管控要点;经济制裁合规风险;主要经济制裁发起方;联合国制裁机制;美国制裁体系详解;欧盟制裁政策特点;其他国家制裁措施;禁运国家和地区清单;金融合规风险;反洗钱规定与要求;银行合规政策解读;支付合规注意事项;外汇管理合规要点;贸易融资合规管理;海关合规风险;商品归类与估价;原产地规则管理;特殊监管区域政策;保税监管要求;加工贸易合规要点;报关单证管理;知识产权合规风险;商标权保护措施;专利权合规管理;商业秘密保护;许可证管理制度;反垄断合规风险;价格垄断行为防范;市场分割风险控制;反商业贿赂合规;合规管理体系建设;合规组织架构设置;合规政策制定流程;合规风险评估方法;尽职调查制度建立;合规培训体系搭建;内部控制机制建设;第三方管理制度;合规检查与审计;违规处理机制;应急响应预案;文档管理系统;合规管理工具与技术;案例分析:典型违规处罚;案例分析:成功合规实践;新技术对合规管理的影响;合规管理的未来趋势;

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