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董事会对董事履职评价办法实施细则

第一章总则

第一条目的

为规范[公司名称]董事会对董事履职情况的评价工作，促进董事忠实、勤勉地履行职责，提高董事会运作效率和公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《[公司名称]章程》，特制定本实施细则。

第二条评价原则

1.客观性原则：评价过程和结果以事实为依据，客观公正地反映董事的履职情况。

2.全面性原则：对董事在任职期间的各项履职行为进行全面评价，涵盖董事会会议参与、决策、监督等多方面工作。

3.独立性原则：评价主体应独立行使评价职权，不受其他因素干扰，确保评价结果的独立性和可信度。

4.定性与定量相结合原则：在评价过程中，将定性分析与定量考核相结合，使评价结果更具科学性和准确性。

第二章评价主体与对象

第三条评价主体

董事会对董事履职评价工作由董事会下设的[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]负责具体组织实施，必要时可聘请外部专业机构协助评价。

第四条评价对象

本细则适用于公司全体董事，包括独立董事和非独立董事。

第三章评价内容

第五条基本履职情况

1.出席会议情况：包括出席董事会会议、专门委员会会议的次数、出席率等，以及是否亲自出席会议或委托其他董事代为出席并明确授权范围。

2.会议准备情况：董事是否在会前认真审阅会议资料，对会议议题进行充分研究和思考，是否提出有价值的意见和建议。

第六条决策能力与履职贡献

1.决策参与度：在董事会会议讨论和决策过程中，董事是否积极发言，充分表达自己的观点和意见，对公司重大事项的决策提供有价值的参考。

2.决策科学性：董事所做出的决策是否符合公司的战略发展方向，是否有利于公司的长期稳定发展，是否充分考虑了公司和股东的利益。

3.履职贡献：董事在任职期间，是否为公司的业务拓展、管理提升、风险防控等方面做出积极贡献，如提出创新性的发展思路、推动重要项目的实施等。

第七条监督职责履行

1.对管理层的监督：董事是否关注公司管理层的经营管理活动，对管理层的重大决策、经营行为进行有效监督，确保公司运营符合法律法规和公司章程的规定。

2.对内部控制的监督：董事是否关注公司内部控制制度的建设和执行情况，提出完善内部控制的建议和措施，防范公司经营风险和财务风险。

第八条诚信与合规

1.诚信原则：董事是否遵守诚信原则，忠实履行职责，维护公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

2.合规性：董事是否遵守国家法律法规、监管规定以及公司章程的规定，在履职过程中不存在违法违规行为。

第四章评价方式

第九条自我评价

董事应根据自身履职情况，对照评价内容，每年撰写自我评价报告，对自己在本年度内的履职表现进行客观、全面的总结和评价。

第十条相互评价

董事之间相互评价，每位董事根据其他董事的履职情况，从团队合作、决策参与、监督职责履行等方面进行评价，填写相互评价表。

第十一条监事会评价

监事会对董事履职情况进行评价，重点关注董事在遵守法律法规、公司章程以及履行监督职责等方面的表现，出具监事会评价意见。

第十二条公司管理层评价

公司管理层对董事履职情况进行评价，主要从董事对公司经营管理的支持、指导以及决策的有效性等方面进行评价，提交管理层评价意见。

第十三条外部评价

必要时，董事会可聘请外部专业机构对董事履职情况进行评价，外部专业机构应根据公司的实际情况和评价要求，制定科学合理的评价方案，独立开展评价工作，并出具专业的评价报告。

第五章评价程序

第十四条评价准备

每年[具体时间]，由[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]负责启动董事履职评价工作，制定评价工作方案，明确评价的时间安排、评价方式、评价内容等，并向全体董事、监事会和公司管理层发出评价通知。

第十五条自我评价与相互评价

董事在收到评价通知后，在规定时间内完成自我评价报告，并提交给[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]。同时，董事之间相互进行评价，填写相互评价表，在规定时间内提交给[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]。

第十六条监事会评价与管理层评价

监事会和公司管理层在收到评价通知后，按照各自的职责和评价内容，对董事履职情况进行评价，在规定时间内分别出具监事会评价意见和管理层评价意见，并提交给[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]。

第十七条外部评价（如有）

若聘请外部专业机构进行评价，[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]应与外部专业机构签订委托评价协议，明确评价的范围、内容、方法和时间要求等。外部专业机构按照委托评价协议的要求，开展评价工作，并在规定时间内出具评价报告。

第十八条综合评价

[提名与薪酬委员会或其他相关委员会名称]对董事的自我评价报告、相互评价表、监事会评价意见、管理层评价意见