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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二五年度金融机构独立董事选拔与委托合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2本合同解释

2.独立董事的选拔

2.1选拔标准

2.2选拔程序

2.3选拔结果

3.独立董事的委托

3.1委托条件

3.2委托程序

3.3委托期限

4.独立董事的职责与义务

4.1职责概述

4.2具体职责

4.3义务规定

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬标准

5.2福利待遇

5.3薪酬支付方式

6.独立董事的培训与考核

6.1培训内容

6.2考核方式

6.3考核结果

7.独立董事的辞职与更换

7.1辞职条件

7.2辞职程序

7.3更换程序

8.独立董事的保密与合规

8.1保密义务

8.2合规要求

9.独立董事与公司之间的关系

9.1关系界定

9.2互动机制

9.3权利与义务

10.独立董事的独立性保障

10.1独立性要求

10.2独立性保障措施

10.3独立性监督

11.独立董事的咨询与建议

11.1咨询内容

11.2建议方式

11.3建议反馈

12.独立董事的权益保护

12.1权益内容

12.2保护措施

12.3权益争议解决

13.违约责任与争议解决

13.1违约责任

13.2争议解决方式

13.3争议解决程序

14.合同的生效、变更与终止

14.1生效条件

14.2变更程序

14.3终止条件

14.4终止程序

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“独立董事”是指在本合同项下，根据本合同约定被选为金融机构董事会成员的个人。

1.1.2“金融机构”是指在本合同项下，委托独立董事的金融机构。

1.1.3“本合同”是指金融机构与独立董事之间就独立董事选拔与委托事宜所签订的合同。

1.2本合同解释

1.2.1本合同条款的任何解释应以中文文本为准。

1.2.2如对本合同条款存在歧义，金融机构与独立董事应友好协商解决。

2.独立董事的选拔

2.1选拔标准

2.1.2独立董事应具有丰富的相关行业经验或专业知识。

2.2选拔程序

2.2.1金融机构应成立独立董事选拔委员会，负责独立董事的选拔工作。

2.2.2选拔委员会应制定详细的选拔标准和程序，并公开征集候选人。

2.2.3选拔委员会应对候选人进行资格审查、面试和评估，最终确定独立董事人选。

2.3选拔结果

2.3.1独立董事的选拔结果应在选拔程序完成后五个工作日内通知候选人。

2.3.2被选为独立董事的候选人应在接到通知后五个工作日内签署本合同。

3.独立董事的委托

3.1委托条件

3.1.1独立董事应满足本合同第二条第1.1款规定的选拔标准。

3.1.2独立董事应具备独立董事的任职资格，并符合相关法律法规的要求。

3.2委托程序

3.2.1金融机构董事会应根据本合同第二条第2.3款确定的独立董事人选，向其发出委托通知。

3.2.2独立董事应在接到委托通知后五个工作日内签署本合同。

3.3委托期限

3.3.1本合同的委托期限为三年，自独立董事签署本合同之日起计算。

4.独立董事的职责与义务

4.1职责概述

4.1.1独立董事应履行董事会成员的职责，参与金融机构的决策和管理。

4.1.2独立董事应关注金融机构的经营状况，提出合理化建议。

4.2具体职责

4.2.1参与董事会会议，对董事会决策提出意见和建议。

4.2.2监督金融机构的财务状况，确保财务报告的真实性和准确性。

4.2.3参与金融机构的风险管理，提出风险控制建议。

4.3义务规定

4.3.1独立董事应遵守法律法规和本合同的规定。

4.3.2独立董事应保守金融机构的商业秘密。

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬标准

5.1.1独立董事的年度薪酬为人民币______万元。

5.1.2独立董事的薪酬应根据其工作表现和业绩进行年度调整。

5.2福利待遇

5.2.1金融机构为独立董事提供必要的办公设施和交通补贴。

5.2.2金融机构为独立董事提供年度体检和健康保险。

5.3薪酬支付方式

5.3.1独立董事的薪酬按年度支付，于每年______月______日前支付。

6.独立董事的培训与考核

6.1培训内容

6.1.1金融机构应定期为独立董事提供相关法律法规、行业知识和公司业务等方面的培训。

6.1.2培训内容应针对独立董事的职责和需求进行设计。

6.2考核方式

6.2.