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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

公司独立董事聘任协议.(2025版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.聘任条件

2.1聘任资格

2.2聘任程序

2.3聘任期限

3.独立董事的权利与义务

3.1独立董事的权利

3.2独立董事的义务

4.独立董事的薪酬与费用

4.1薪酬标准

4.2费用标准

5.独立董事的辞职与终止

5.1辞职程序

5.2终止条件

6.独立董事的保密义务

6.1保密内容

6.2保密期限

7.独立董事的关联交易

7.1关联交易的认定

7.2关联交易的审批程序

8.独立董事的会议出席与表决

8.1会议出席

8.2表决权

9.独立董事的信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露方式

10.独立董事的监督与评价

10.1监督机制

10.2评价标准

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2合同的生效与变更

14.合同的解除与终止

14.1解除条件

14.2终止条件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同中，“公司”指甲方，即签订本合同的独立董事聘任协议的公司。

1.1.2本合同中，“独立董事”指乙方，即被甲方聘任为独立董事的个人。

1.1.3本合同中，“聘任条件”指乙方被甲方聘任为独立董事所需满足的条件。

1.1.4本合同中，“聘任程序”指乙方被甲方聘任为独立董事的程序。

1.1.5本合同中，“聘任期限”指乙方被甲方聘任为独立董事的期限。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义如有不一致之处，以本合同的具体解释为准。

2.聘任条件

2.1聘任资格

2.1.2乙方须具备与公司业务相关的专业知识和经验。

2.1.3乙方不得直接或间接持有公司发行在外的股份。

2.2聘任程序

2.2.1甲方根据乙方提供的资料进行初步筛选。

2.2.2甲方对符合条件的乙方进行面试或考察。

2.2.3甲方董事会决定是否聘任乙方为独立董事。

2.3聘任期限

2.3.1乙方被聘任为独立董事的期限为三年，自聘任之日起计算。

2.3.2乙方任期届满后，经双方协商一致，可续聘。

3.独立董事的权利与义务

3.1独立董事的权利

3.1.1乙方有权参加公司董事会会议，并享有表决权。

3.1.2乙方有权查阅公司相关资料，了解公司经营状况。

3.1.3乙方有权对公司重大决策提出意见和建议。

3.2独立董事的义务

3.2.1乙方应遵守国家法律法规和公司章程。

3.2.2乙方应履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

3.2.3乙方应保守公司商业秘密。

4.独立董事的薪酬与费用

4.1薪酬标准

4.1.1乙方每年薪酬为人民币______万元。

4.1.2乙方在履行独立董事职责期间，如需参加公司相关活动，可获得相应的交通、住宿等费用报销。

4.2费用标准

4.2.1乙方在履行独立董事职责期间，发生的交通、住宿等费用，按照公司相关规定执行。

5.独立董事的辞职与终止

5.1辞职程序

5.1.1乙方如因个人原因需辞职，应提前______个工作日书面通知甲方。

5.2终止条件

5.2.1乙方在任职期间，如有严重违反公司章程、损害公司利益等行为，甲方有权终止本合同。

6.独立董事的保密义务

6.1保密内容

6.1.1乙方在履行独立董事职责过程中，知悉的公司商业秘密、技术秘密等。

6.2保密期限

6.2.1乙方对本合同中约定的保密事项，自合同终止之日起______年内保密。

7.独立董事的关联交易

7.1关联交易的认定

7.1.1关联交易指乙方及其直系亲属、控股公司等与公司进行的交易。

7.2关联交易的审批程序

7.2.1乙方在履行独立董事职责过程中，如涉及关联交易，应事先向董事会报告，并由董事会审议通过。

8.独立董事的会议出席与表决

8.1会议出席

8.1.1乙方应按时出席董事会会议，如因特殊原因不能出席，应至少提前______小时通知甲方。

8.1.2乙方应积极参与董事会会议，就会议议题提出意见和建议。

8.2表决权

8.2.1乙方在董事会会议中享有表决权，对会议议题进行投票。

8.2.2乙方应本着对公司及股东利益负责的态度进行投票。

9.独立董事的信息披露

9.1信息披露内容

9.1.1乙方应按照法律法