合同管理办法实施细则.docx

?一、总则

1.目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本实施细则。

2.适用范围

本细则适用于公司及所属各部门、子公司在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。

3.基本原则

合同管理应遵循依法合规、平等自愿、公平公正、诚实守信的原则。

二、合同管理机构及职责

1.合同管理委员会

-设立合同管理委员会，作为公司合同管理的决策机构。

-职责包括：审议重大合同管理制度、流程；审定重大合同文本；协调解决合同管理中的重大问题等。

2.合同管理部门

-明确公司合同管理部门，负责合同管理的日常工作。

-主要职责有：制定和完善合同管理制度；审核合同文本；参与合同谈判；监督合同履行；建立合同台账；处理合同纠纷等。

3.合同承办部门

-各部门为合同承办部门，负责本部门合同的起草、发起、履行等工作。

-职责包括：根据业务需求拟定合同草案；组织合同谈判；办理合同审批手续；按照合同约定履行义务；及时向合同管理部门报告合同履行情况等。

三、合同的签订

1.合同的起草

-合同承办部门应根据业务需求，按照法律法规及公司标准合同文本格式起草合同草案。

-合同内容应明确当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款。

2.合同的审核

-合同草案完成后，由合同承办部门提交至合同管理部门进行审核。

-合同管理部门重点审核合同主体资格、合同条款合法性、完整性、准确性、可行性等方面。审核过程中可征求相关部门意见，如涉及法律问题，可咨询公司法律顾问。

-对于重大合同，合同管理部门审核后提交合同管理委员会审议。

3.合同的审批

-合同承办部门根据审核意见修改合同草案，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

-重大合同需经公司总经理审批，特别重大合同还需经董事会或股东会审议通过。

-审批通过后的合同方可签订。

4.合同的签订

-合同签订应使用公司统一印制的合同文本，由法定代表人或其授权代表签字，并加盖公司合同专用章。

-授权代表签订合同的，应出具法定代表人授权委托书，明确授权范围、期限等内容。

-合同一式多份，分别由合同管理部门、合同承办部门、财务部门、对方当事人等留存。

四、合同的履行

1.履行计划

-合同承办部门应根据合同约定制定详细的履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等。

-履行计划应报合同管理部门备案。

2.履行跟踪

-合同承办部门负责合同的具体履行工作，应定期对合同履行情况进行检查、分析，及时发现并解决问题。

-合同管理部门应加强对合同履行的监督，定期抽查合同履行情况，对发现的问题及时督促合同承办部门整改。

3.变更与解除

-合同履行过程中如需变更合同内容，合同承办部门应及时与对方当事人协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应按原合同审批流程进行审批。

-如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知对方当事人，并办理相关手续。解除合同的协议也应按原合同审批流程进行审批。

4.资料归档

-合同履行过程中产生的各类文件、资料，如往来函件、会议纪要、验收报告等，合同承办部门应及时整理归档。

-合同履行完毕后，合同承办部门应将合同及相关资料移交合同管理部门存档。

五、合同的风险管理

1.风险识别

-合同管理部门应会同合同承办部门、财务部门等相关部门，定期对合同进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如市场风险、信用风险、法律风险等。

2.风险评估

-根据风险识别结果，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。

3.风险应对

-针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险合同，应采取重点监控、专项防范等措施；对于中风险合同，应加强跟踪管理；对于低风险合同，可适当简化管理流程。

-风险应对措施应明确责任部门和责任人，确保有效执行。

六、合同纠纷的处理

1.纠纷的预防

-合同承办部门在合同履行过程中应加强与对方当事人的沟通协调